Everbright Jiabao Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 2, 2009

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2009－016

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 一、现场会议召开时间：2009 年9 月22 日（星期二）13：30 时

• 二、现场会议召开地点：上海市嘉定区清河路55 号6F

• 三、会议召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海 证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为 准。

五、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的 时间：2009 年9 月22 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2009 年9 月14 日（星期一）上海证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代 理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样 附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

3、公司聘请的见证律师。

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七、会议议题：

• 1、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》；

• 2.01、发行种类

• 2.02、发行总额

• 2.03、票面金额

• 2.04、债券期限

• 2.05、票面利率

• 2.06、还本付息的方式

• 2.07、转股期

• 2.08、转股价格的确定和调整

• 2.09、转股价格向下修正条款

• 2.10、赎回条款

• 2.11、回售条款

• 2.12、转股时不足一股的处理办法

• 2.13、转股年度有关股利的归属

• 2.14、发行方式及发行对象

• 2.15、向原股东配售的安排

• 2.16、债券持有人会议

2.17、担保事项

2.18、募集资金用途

• 2.19、本次决议有效期限

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司 可转换债券相关事宜的议案》；

4、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用的可 行性分析报告》；

5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》。

八、股东参加网络投票的操作流程

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股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票， 其具体投票流程详见附件二。

九、出席现场会议登记办法：

• 1、登记方法：

凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、 股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人 身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东 帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下， 有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利 用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记日期：2009 年9 月16 日（星期三）8:30-- 16:30 时

• 3、登记地点：上海市嘉定区清河路55 号

• 4、联系电话：021-59529938、59529711 联系人：潘聪、殷世昌 传真：021-59536931 邮编：201800

十、其他事宜

• 1、会期半天；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

• 3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

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附件一： 授权委托书样式

兹委托____先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公 司2009 年第二次临时股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未 做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

议案	同意	不同意	弃权
1、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议 案》
2.01、发行种类
2.02、发行总额
2.03、票面金额
2.04、债券期限
2.05、票面利率
2.06、还本付息的方式
2.07、转股期
2.08、转股价格的确定和调整
2.09、转股价格向下修正条款
2.10、赎回条款
2.11、回售条款
2.12、转股时不足一股的处理办法
2.13、转股年度有关股利的归属
2.14、发行方式及发行对象
2.15、向原股东配售的安排
2.16、债券持有人会议
2.17、担保事项
2.18、募集资金用途
2.19、本次决议有效期限

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3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行 可转换公司债券相关事宜的议案》 4、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告》 5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：__年__月____日 委托有效期至本次股东大会结束之时。

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附件二

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司股东

参加2009 年第二次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年9 月22 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券 交易所买入股票操作。

• 2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买

• 入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：738622 证券简称：嘉宝投票

3.股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码738622；

• 3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议

• 案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的申报 价格
1	审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	1.00 元
2	逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议 案》	2.00 元
2.01	发行种类	2.01 元
2.02	发行总额	2.02 元

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2.03	票面金额	2.03 元
2.04	债券期限	2.04 元
2.05	票面利率	2.05 元
2.06	还本付息的方式	2.06 元
2.07	转股期	2.07 元
2.08	转股价格的确定和调整	2.08 元
2.09	转股价格向下修正条款	2.09 元
2.10	赎回条款	2.10 元
2.11	回售条款	2.11 元
2.12	转股时不足一股的处理办法	2.12 元
2.13	转股年度有关股利的归属	2.13 元
2.14	发行方式及发行对象	2.14 元
2.15	向原股东配售的安排	2.15 元
2.16	债券持有人会议	2.16 元
2.17	担保事项	2.17 元
2.18	募集资金用途	2.18 元
2.19	本次决议有效期限	2.19 元
3	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可 转换公司债券相关事宜的议案》	3.00 元
4	审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用的可 行性分析报告》	4.00 元
5	审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	5.00 元

注：本次股东大会投票，对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案 2.01，2.02 元代表议案2 中子议案2.02，依此类推。在股东对议案2 进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对 议案2 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为 准，未投票表决的子议案，以对议案2 的投票表决意见为准；如果股东

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先对议案2 投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以 对议案2 的投票表决意见为准。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5）确认投票委托完成。

• 4．注意事项

• 1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，

• 投票不能撤单；

• 2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2009 年9 月1 日

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