Everbright Jiabao Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-005

光大嘉宝股份有限公司

关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月2 日 召开第十届董事会第六次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时） 会议，审议了《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的 议案》。为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充 分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为 公司全体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以 下简称“董监高责任险”）。上述事项构成关联交易，公司全体董事、 监事对上述议案回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下：

一、董监高责任险的具体方案

• 1、投保人：光大嘉宝股份有限公司；

• 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员和相关责任主

体；

• 3、赔偿限额：不超过人民币10,000 万元；

• 4、保费支出：不超过人民币50 万元/年；

• 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权总 裁决定公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相

关责任人员、保险公司、赔偿限额、保费支出等保险条款；选择及聘 任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相 关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办 理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经审核，公司三名独立董事认为：本次事项履行了关联交易决策 程序，全体董事均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有 关规定；本次事项有利于保障董事、监事及高级管理人员的合法权益， 降低相关责任人员合规履职期间可能引致的风险或损失；本次事项有 助于完善公司风险管理体系，促进公司发展，符合公司及全体股东的 利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，公司监事会认为：本次购买董监高责任险有利于完善公 司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次 事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

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