Everbright Jiabao Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 11, 2012

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2012-003

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2012 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议由董事长钱明先生召集和主持， 全体董事出席了会议。会议一致审议通过了如下议案：

一、《关于修订<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》；

2011 年 5 月，公司被嘉定区财政局列入嘉定区贯彻实施内部控制规 范体系五家试点单位之一（嘉财[2011]29 号）。同年 8 月 25 日，经公司 七届三次董事会审议通过，公司开始实施《内部控制规范实施工作方案》。

2012 年2 月27 日，上海证监局下发了《关于做好上海辖区上市公 司实施内控规范有关工作的通知》[沪证监公司字（2012）41 号]，对实 施范围、实施要求、工作安排等作了具体规定，并要求上市公司根据中 国证监会的统一部署在2012 年开展实施内控规范。按照该文件的有关精 神，结合公司内控建设的实际情况，公司修订了《内部控制规范实施工 作方案》，内容详见附件。

二、《关于同意公司副总裁喻杰先生辞职的议案》。

近期，公司董事会收到副总裁喻杰先生提交的书面辞职报告。喻杰 先生因个人工作变动原因辞去公司副总裁一职。根据《公司法》和《公 司章程》的规定，公司董事会同意喻杰先生辞去副总裁职务。喻杰先生 的辞职不会影响公司正常生产经营。公司感谢喻杰先生在公司工作期间 对公司所做出的贡献。

公司三名独立董事对喻杰先生辞职事项发表独立意见如下：

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• 1、副总裁喻杰先生辞职，程序上符合《公司法》和《公司章程》

• 的规定；

  • 2、同意副总裁喻杰先生辞职；

  • 3、喻杰先生的辞职不会影响公司正常生产经营。

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 2012 年4 月10 日

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