Everbright Jiabao Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临 2012-006

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第七届董事会第六次会议决议，公司决定召开2011 年年度股东 大会。现将有关事项通知如下：

一、现场会议召开时间：2012 年6 月20 日（星期三）13：30 时。

• 二、现场会议召开地点：上海市嘉定区清河路55 号6F。

• 三、会议召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会。 四、会议投票方式：现场投票

六、会议出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2012 年6 月12 日（星期二）上海证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出 席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出 席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件）； 3、公司聘请的见证律师。

七、会议审议议题：

• 1、《公司2011 年年度报告全文及摘要》；

• 2、《2011 年度董事会工作报告》；

• 3、《2011 年度监事会工作报告》；

• 4、《公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算》；

• 5、《公司2011 年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

• 6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和

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支付审计费用的议案》。

七、出席会议登记办法：

• 1、登记方法：

凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股 东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证 原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和 法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应 凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的 复印件通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记日期：2012 年6 月14 日（星期四）8:30-- 16:30 时

• 3、登记地点：上海市嘉定区清河路55 号

• 4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、殷世昌 传真：021-59536931 邮编：201899

十、其他事宜

• 1、会期半天；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

• 3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

2012 年4 月23 日

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附件： 授权委托书式样

兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团） 股份有限公司2011 年年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人 对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

议 案	同意	不同意	弃权
1、《公司2011 年年度报告全文及摘要》
2、《2011 年度董事会工作报告》
3、《2011 年度监事会工作报告》
4、《公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算》
4.01《公司2011 年度财务决算》
4.02《公司2012 年度财务预算》
5、《公司2011 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01《公司2011 年度利润分配预案》(每10 股派发现金红利1.5 元,含税）
5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：____年___月__日，委托有效期至本次股东大会结束之时。

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