Everbright Jiabao Co., Ltd. — AGM Information 2011

May 14, 2011

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2011-007

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议，公司定于2011 年 5 月25 日（星期三）13：30 时在公司六楼电教室，采取现场投票与网络 投票相结合的方式，召开2010 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、现场会议召开时间：2011 年5 月25 日（星期三）13：30 时 二、现场会议召开地点：上海市嘉定区清河路55 号6F

三、会议召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海 证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络 表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

五、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的 时间：2011 年5 月25 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 六、会议出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2011 年5 月17 日（星期二）上海证券交易所收市时，在中国证

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券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权 出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人 出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附件

一），或在网络投票时间内参加网络投票；

• 3、公司聘请的见证律师。

七、会议审议议题：

• 1、《公司2010 年年度报告全文及摘要》；

• 2、《公司第六届董事会工作报告》；

• 3、《公司第六届监事会工作报告》；

• 4、《公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算》；

• 5、《公司2010 年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

• 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

• 7、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构

和支付审计费用的议案》；

• 8、《关于申请撤销〈公司2009 年发行可转换公司债券方案〉的议

案》；

• 9、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；

• 10、《关于公司监事会进行换届选举的议案》。

八、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，

其具体投票流程详见附件二。

九、出席现场会议登记办法：

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• 1、登记方法：

凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、 股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身 份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户 卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人 员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证 件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记日期：2011 年5 月19 日（星期四）8:30-- 16:30 时

• 3、登记地点：上海市嘉定区清河路55 号

• 4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、殷世昌 传真：021-59536931 邮编：201800

• 十、其他事宜

• 1、会期半天；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

• 3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

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附件一： 授权委托书样式

兹委托____先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2010 年年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示 的，受托人有权按自己的意思表决。

议 案	同意	不同意	弃权
1、《公司2010年年度报告全文及摘要》
2、《公司第六届董事会工作报告》
3、《公司第六届监事会工作报告》
4、《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算》
4.01《公司2010年度财务决算》
4.02《公司2011年度财务预算》
5、《公司2010年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01《公司2010 年度利润分配预案》(每10 股派发现 金红利1.5 元,含税）
5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 审计机构和支付审计费用的议案》
8、 《关于申请撤销〈公司2009 年发行可转换公司债券方案〉 的议案》
9、《关于公司董事会进行换届选举的议案》
9.01 选举钱 明先生为公司第七届董事会董事
9.02 选举阎德松先生为公司第七届董事会董事
9.03 选举李俭先生为公司第七届董事会董事
9.04 选举李 峰先生为公司第七届董事会董事
9.05 选举陆永清先生为公司第七届董事会董事
9.06 选举赵玉龙先生为公司第七届董事会董事
9.07 选举郑方贤先生为公司第七届董事会独立董事
9.08 选举蒋薇燕女士为公司第七届董事会独立董事
9.09 选举袁树民先生为公司第七届董事会独立董事
10、《关于公司监事会进行换届选举的议案》
10.01 选举沈飞龙先生为公司第七届监事会监事
10.02 选举茅健先生为公司第七届监事会监事

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：__年__月____日 委托有效期至本次股东大会结束之时。

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附件二

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司股东 参加2010 年年度股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年5

• 月25 日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照 上海证券交易所买入股票操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买

• 入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

• 证券代码：738622 证券简称：嘉宝投票

• 3、股东投票的具体流程

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码738622；

• （3）在委托价格项下填写本次年度股东大会议案序号，1.00 代表议

案1。具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的申报 价格
1	《公司2010年年度报告全文及摘要》	1.00 元
2	《公司第六届董事会工作报告》	2.00 元
3	《公司第六届监事会工作报告》	3.00 元
4	逐项审议《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算》	4.00 元
4.01	《公司2010年度财务决算》	4.01 元
4.02	《公司2011年度财务预算》	4.02 元
5	逐项审议《公司2010年度利润分配和资本公积转增股本预案》	5.00 元
5.01	《公司2010 年度利润分配预案》(每10 股派发现金红利1.5 元,含税）	5.01 元
5.02	《公司资本公积转增股本预案》（不转增）	5.02 元

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6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6.00 元
7	《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计 机构和支付审计费用的议案》	7.00 元
8	《关于申请撤销〈公司2009 年发行可转换公司债券方案〉的 议案》	8.00 元
9	逐项审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》	9.00 元
9.01	选举钱 明先生为公司第七届董事会董事	9.01 元
9.02	选举阎德松先生为公司第七届董事会董事	9.02 元
9.03	选举李俭先生为公司第七届董事会董事	9.03 元
9.04	选举李 峰先生为公司第七届董事会董事	9.04 元
9.05	选举陆永清先生为公司第七届董事会董事	9.05 元
9.06	选举赵玉龙先生为公司第七届董事会董事	9.06 元
9.07	选举郑方贤先生为公司第七届董事会独立董事	9.07 元
9.08	选举蒋薇燕女士为公司第七届董事会独立董事	9.08 元
9.09	选举袁树民先生为公司第七届董事会独立董事	9.09 元
10	逐项审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》	10.00 元
10.01	选举沈飞龙先生为公司第七届监事会监事	10.01 元
10.02	选举茅健先生为公司第七届监事会监事	10.02 元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为 准，投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2011 年5 月13 日

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