EVE Energy Co Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

May 15, 2010

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2010-021

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于召开2010 年第1 次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

惠州亿纬锂能股份有限公司第一届董事会第24 次会议通过决议，决定于 2010 年5 月31 日召开2010 年第1 次临时股东大会。现将召开惠州亿纬锂能股 份有限公司2010 年第一次临时股东大会的事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2010 年5 月31 日（星期一）上午9:30 时开始

3、会议召开方式：现场会议，书面记名投票表决

• 4、股权登记日：2010 年5 月24 日（星期一）

5、出（列）席会议对象

(1)、截至2010 年5 月24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。

• (2)、公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

• 6、会议地点：惠州市仲恺高新区金凯大酒店16 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于修改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》

• 2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 4、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

5、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 6、审议《关于授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

三、会议登记事项

1、登记时间：

2010 年5 月25 日-2010 年5 月28 日，上午9：00—11：30，下午13：30

—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

广东省惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园惠州亿纬锂能股份有限公 司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲 自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章 的授权委托书及股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2010 年5 月 28 日下午17：00 点前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。

• 四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股 东提前半小时入场。

2、联系人：曾云

3、联系电话：(0752) 2605878；传真： (0752) 2606033

4、邮政编码：516006

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2010 年5 月14 日

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有 限公司2010年第1次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使 表决权：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6	《关于授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数: 委托人股东账号： 受托人（签字）：

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

年 月 日

受托人身份证号：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

惠州亿纬锂能股份有限公司

2010年第1次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==