EVE Energy Co Ltd. — M&A Activity 2014

Mar 3, 2014

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-027

惠州亿纬锂能股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年02 月28 日采用现场表 决的方式召开监事会会议。本次会议的会议通知及相关资料于2014 年02 月23 日以邮 件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由段成主持，应参加会议监事3 名，实际现场参加监事3 名。本次会议的 召开符合公司章程规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决， 形成以下决议：

一、审议通过了《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司 50.1% 股权的议案》

公司董事会审议的《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》，约 定以4.39亿元的现金对价收购陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘 平昆合计持有的深圳市麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）50.1%的股权。 经过我们认真审核，通过上述交易，可以进一步提升公司的综合竞争力，扩大业务规模， 提高盈利能力水平，有助于实现公司的发展战略。

本议案不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的公告》详见公司同日披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

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2014 年2 月28 日

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