EVE Energy Co Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 20, 2021

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-113

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于参与特来电增资扩股事项的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛特锐德电气股份有限公 司（以下简称“特锐德”）及其控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特 来电”）签订了《股份认购协议》（以下简称“本协议”），公司拟作为战略投资者， 以人民币14.60元/股的价格认购特来电本次增发股份中的137万股股份，增资认购总价 款为2,000.20万元，其中137万元计入特来电的注册资本，1,863.20万元计入特来电的资 本公积。本次增资完成后，公司将持有特来电0.1473%的股权。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及 的金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、特来电基本情况

（1）名称：特来电新能源股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91370222395815801F

（3）类别：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

（4）法定代表人：郭永光

（5）注册资本：91,047 万元人民币

（6）住所：山东省青岛市崂山区松岭路 336 号 8 层 808 室

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（7）经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务； 货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电动汽车充电基础设施运营； 集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源 汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信 息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售 （除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发； 软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整 车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、本次增资前股东情况

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例
1	青岛特锐德电气股份有限公司	722,680,000	79.3744%
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	34,000,000	3.7343%
3	Venus Growth Company limited	24,940,000	2.7392%
4	深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,400,000	2.2406%
5	青岛特来劲一号管理咨询有限公司	18,780,000	2.0627%
6	青岛特来劲二号管理咨询有限公司	18,060,000	1.9836%
7	青岛金阳股权投资合伙企业（有限合伙）	15,660,000	1.7200%
8	青岛鸿鹄股权投资合伙企业（有限合伙）	12,720,000	1.3971%
9	国新资本有限公司	11,525,000	1.2658%
10	青岛恒汇泰产业发展基金有限公司	5,600,000	0.6151%
11	中创永特（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）	4,300,000	0.4723%
12	深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙）	1,120,000	0.1230%
13	新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）	115,000	0.0126%
14	Ceningan Investment Pte Ltd	13,690,000	1.5036%
15	上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,000	0.3756%

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16	青岛铁锐投资合伙企业（有限合伙）	3,460,000	0.3800%
合计		910,470,000	100.00%

3、本次增资后的股东情况

本次增资后的股东情况以实际出资和比例为准。

4、主要财务指标

4、主要财务指标
		单位：元
项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	3,627,525,703.38	4,460,849,986.84
负债总额	2,996,954,208.72	2,595,043,010.02
净资产	630,571,494.66	1,865,806,976.82
项目	2019年度	2020年度
营业收入	1,660,470,069.35	1,520,479,803.09
净利润	-111,066,441.88	-77,696,221.03

注：上述财务数据为特来电单体财务数据。

• 5、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，

• 特来电不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

• 1、特来电应在其现有股本基础上新增发 137 万股股份，该增发股份应根据本协议

• 的约定，全部由公司认购。股份增发交割完成时，特来电的股本结构取决于本轮其他 增发的交割情况。

• 2、公司根据本协议的规定认购增发股份的价格为人民币 14.60 元每股，总价款为

• 人民币 2,000.20 万元。各方同意认购价款中人民币 137 万元计入特来电注册资本，人 民币 1,863.20 万元计入特来电的资本公积。

• 3、各投资人成为特来电股东后，在同等条件下有优先认购权、优先购买权、共同

• 出售权和信息权等权利。

  • 4、本协议应经各方履行完毕内部审批程序后方能生效，且对各方具有约束力。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

• 1、投资的目的和对公司的影响

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在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下，充电网成为大规模电动汽车发展的基础支 撑和前置条件，充电网建设将有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

公司本次参与特来电增资扩股事项，是基于对新能源汽车及充电基础设施产业发 展前景的看好，有利于增加公司投资收益，对公司延伸产业链条、优化产业布局有着 积极意义，符合公司发展战略及整体利益；不会导致公司合并报表范围发生变更，不 会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。

2、存在的风险

（1）本次投资事项已经特锐德董事会审议通过，但本协议的生效尚需特来电完成 内部审批程序；

（2）本协议生效后，增资涉及的各项后续事宜的实施进程和完成时间具有一定的 不确定性；

（3）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资存在未能达 到预期收益的可能性。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年6月21日

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