EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-166

惠州亿纬锂能股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 9 月 30 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的 方式召开第五届董事会第三十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加 会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 9 月 28 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，同意公司向中国农业银行惠州分行及其辖属支行申请 不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度、向中国进出口银行广东省分行申请不超 过人民币 100,000 万元的综合授信额度。

最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体 授信业务的利率、费率等条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式 签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署 上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质 押开票、开户、销户、保证金质押开票、存单质押开票等）有关的合同、协议、凭证 等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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二、审议通过了《关于子公司实施股权激励的议案》

为进一步健全公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）长效激 励机制，快速引进和吸纳高端人才，充分调动和增强动力电池板块核心人员的工作积 极性和团队凝聚力，共同推进公司可持续发展，亿纬动力拟通过增资扩股的方式实施 股权激励，并授权公司管理层全权办理亿纬动力本次股权激励相关事宜。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司实 施股权激励的公告》（公告编号：2021-168）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于关联交易的议案》

1、公司拟与关联方 GOLDEN ENERGY GLOBAL INVESTMENT LTD（以下简称 “Golden”）、惠州市亿纬新能源研究院（以下简称“惠州研究院”）及一家拟设立的合 伙企业（普通合伙人为西藏亿威创业投资管理有限公司，有限合伙人为公司非关联自 然人，以下简称“合伙企业”）共同投资设立合资公司惠州亿纬燃料电池有限公司（暂 定名，正式名称以登记机关核定的名称为准，以下简称“合资公司”）。该合资公司注 册资本为人民币 5,000 万元，其中公司以自有资金出资 950 万元，持股比例为 19%； Golden 出资 1,750 万元，持股比例为 35%；合伙企业出资 2,000 万元，持股比例为 40%； 惠州研究院出资 300 万元，持股比例为 6%。

• 2、公司子公司亿纬动力拟将部分生产设备以 2021 年 9 月 28 日的账面价值，即不

• 低于人民币 2.05 万元（不含增值税）的价格转让给湖北金泉新材料有限公司。 董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司根据实际经营需要拟与工银金融租赁有限 公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 3 亿元，期限不超过三年。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》

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为支持子公司经营发展，同意公司为子公司申请综合授信额度提供连带责任担保。 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整及新增对 子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-171）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

六、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公 司业务发展需要，公司对《公司章程》作相应修订。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》和

《公司章程修正案》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

七、审议通过了《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2021

年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-172）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021 年 10 月 1 日

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