EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

==> picture [172 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [65 x 31] intentionally omitted <==

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-089

惠州亿纬锂能股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第二 十五次会议于 2021 年 5 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零 号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 20 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

经审查，监事会认为：公司子公司通过开展售后回租融资租赁业务，利用部分资 产进行融资，拓宽融资渠道，能够更加有效地满足子公司中长期的资金需求和经营发 展对资金的需求，符合公司和全体股东的利益，同意子公司开展售后回租融资租赁业 务。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

经审查，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其 拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司湖北亿纬动力有限公司和荆门亿纬 创能锂电池有限公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公 司及股东利益的情形。

1 / 3

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司未来经营发展 规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履 行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》

经审查，监事会认为：公司对第二期股权激励计划中股票期权行权价格的调整符 合《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》《第二期股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，且本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范 围内，履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于第二期股权激励计划股票期权及限制性股票首次授予第四

期、预留授予第三期条件成就的议案》

经审查，监事会认为：公司本次行权/解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》 《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，可行权/解除限售的 激励对象的主体资格合法、有效，满足公司第二期股权激励计划设定的首次授予的第 四个和预留授予的第三个行权期行权/解除限售期解除限售条件，同意公司为符合条件 的激励对象办理行权/解除限售手续。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于子公司亿纬亚洲拟签署 < 印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼 项目合资协议 > 并向合资公司提供财务资助的议案》

经审查，监事会认为：公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”） 本次拟签署《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》并向合资公司提供财务

2 / 3

资助，是为了支持合资项目的顺利开展，满足其建设和运营的资金需要；且合资公司 其他股东应向亿纬亚洲质押其持有合资公司的股权，亿纬亚洲提供的股东借款汇入由 合资公司开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲 委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，本次提供财务资助的风险处于可控制范 围内。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 2021 年 5 月 24 日

3 / 3