EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-040

惠州亿纬锂能股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第二 十一次会议于 2021 年 3 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零 号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 3 月 23 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于与德方纳米设立合资公司的议案》

经审核，全体监事认为：本次投资事项符合公司的产业布局和战略发展规划，不 涉及关联交易，不构成重大资产重组，公司董事会就上述交易的程序及编制的文件， 符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

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