EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-039

惠州亿纬锂能股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 3 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 3 月 23 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于与德方纳米设立合资公司的议案》

公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”）签署《合资经 营协议》（以下简称“本协议”），双方拟以共同投资的方式设立合资公司，该合资公司 注册资本拟为 10,000 万元人民币，其中公司以自有及自筹资金认缴 4,000 万元，持有 合资公司 40%的股权；德方纳米认缴 6,000 万元，持有合资公司 60%的股权。合资公 司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂，并优先向公司及其子公司供应。合资公司项 目计划投资总额为人民币 20 亿元，年产能 10 万吨。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2021

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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2021 年 3 月 24 日

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