EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 10, 2021

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-023

惠州亿纬锂能股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第十 九次会议于 2021 年 3 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号 会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 3 月 9 日 以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次为子公司提供担保，符合子公司生产经营及资 金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况 良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目（二期） 的议案》

经审核，全体监事认为：惠州亿纬动力电池有限公司本次投资事项，符合其业务 发展需要，对优化公司产能布局、增强盈利能力和综合竞争力具有积极意义。本次对 外投资事项符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，全体监事认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充

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流动资金的决策程序和决策内容符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在影响募集资 金投资计划的正常开展和变相改变募集资金投向的情形；且有助于提高募集资金使用 效率，缓解流动资金的需求压力，符合公司及股东的利益。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次关联交易是基于公司正常的业务往来，审议和 表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，交易价格遵循公允定价原 则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年度日常关联 交易预计情况事项。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 2021 年 3 月 11 日

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