EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-065

惠州亿纬锂能股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2018 年5 月30 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事7 名，实际参加7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2018 年5 月29 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经表决，形成以下决议：

审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展的需要,公司以设备和自有资金出资的方式，以不超 过人民币6 亿元投资设立子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）， 其主要从事汽车用软包电池芯、汽车用软包电池模组和储能电池相关的业务，面向高 端新能源乘用车市场。此次投资完成后，公司将持有亿纬集能100%的股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于对外投资 设立子公司的议案》（公告编号：2018-066）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2018 年5 月30 日

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