EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

==> picture [172 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 29] intentionally omitted <==

惠州亿纬锂能股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认 可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”） 《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事 先审阅了公司提交的第四届董事会第四次会议的相关资料，事先了解了相关背景 情况，现发表事前认可意见如下：

一、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机 构的事前认可意见

我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财 务状况、经营成果和现金流量。为了有利于保证公司审计业务的连续性，经事先 认可，我们一致同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

二、关于2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》并 了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，本着 自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易各方资信良好，不会损害公司及非关 联股东的权益。因此，同意将《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

三、关于关联交易的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于关联交易的议案》并了解了本次关联交易 1 / 3

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

的背景情况，认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东 的利益，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

(以下无正文)

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 3

（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字：

詹启军 吴 锋 雷巧萍

2017年2月25日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 3