EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

==> picture [172 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 29] intentionally omitted <==

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告

（吴锋）

各位股东及股东代表：

报告期内，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举， 本人作为公司第四届董事会的独立董事，2016年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，定期检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的 独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2016年度本人履行独立董事职责的情 况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司第四届董事会召开了1次会议，本人因工作出差无法出席会议，委托独立 董事詹启军代为出席并对会议所列议案行使表决权，无缺席会议情况。本人作为独立董事对 董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对第四届第一次董事会会议审议的相关议案均投

了赞成票。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加的次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
吴锋	1	0	0	1	0	否

2、出席股东大会情况

2016年度，本人任职期内公司未召开股东大会。

二、发表独立意见情况

在任职期内，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与第四届董事会另外两名独立董事

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 4

一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2016 年10 月23 日	第四届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

任职公司第四届董事会独立董事以后，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营 状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产 经营动态。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。本 人担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

2016年度，本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作制 度》的相关要求，切实履行独立董事职责，规范公司运作。

本人作为第四届董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作制度》的相关要求， 对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地 考察公司基本面，在公司战略规划等方面发挥了独立董事的建议及监督作用。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、对公司信息披露的监督：本人积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照法律法 规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督：2016年度，本人认真履行独立董事的职责，对 公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时 向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使 表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 4

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公 司组织的各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构 和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高 自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进 一步规范运作。

七、其他

2016年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议召开临时股东大会的情况、无提议聘 用或者解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在 此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职 责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的 作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 4

本页无正文，为惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事吴锋2016年度述职报告签名页

独立董事： 吴锋 2017年2月25日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4 / 4