EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2015

May 7, 2015

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-034

惠州亿纬锂能股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年5 月7 日采用现场表决的方 式召开监事会会议。本次会议的会议通知及相关资料于2015 年4 月30 日以邮件方式送达各 位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由段成主持，应参加会议监事3 名，实际现场参加监事3 名。本次会议的召开 符合公司章程规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形 成以下决议：

一、审议通过了《关于对《股票期权与限制性股票激励计划》激励对象及所涉股票期权 数量进行调整的议案》

公司董事会对《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”） 激励对象及所涉股票期权数量进行调整，公司监事会经核查后认为：

1、公司《股权激励计划》首次授予期权激励对象10 人及预留期权3 人因辞职而不再符 合激励条件，同意公司按照《股权激励计划》规定将以上离职人员已授予的未获准行权的共 478,350 份股票期权予以注销；

2、同意《股权激励计划》首次授予期权第一期获准行权但已过行权有效期尚未行权的1 人共200 份期权予以注销。

3、同意根据《股权激励计划》个人绩效考核结果B 级15 人按90%行权，共13,800 份股 票期权予以注销。

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本次对激励对象及所涉股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的规定。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于对< 股票期权与限制性股票激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的公告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票第二次解锁期可解 锁的议案》

公司监事会对《股权激励计划》授予的限制性股票第二次解锁期可解锁的激励对象名单 进行了核查后认为：本次可解锁的6 名激励对象主体资格合法、有效，满足公司《股权激励 计划》授予的限制性股票第二次解锁期的解锁条件，同意公司办理《股权激励计划》授予的 限制性股票第二次解锁期可解锁事宜。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于< 股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票第二次解锁期可解锁的公告》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权第三个行权 期和预留股票期权第二个行权期可行权的议案》

经审核，公司监事会认为公司《股权激励计划》首次授予股票期权第三个可行权期可行 权的91 名激励对象及预留股票期权第二个可行权期可行权的7 名激励对象行权资格合法、有 效，满足公司《股权激励计划》首次授予股票期权第三个可行权期及预留股票期权第二个可 行权期行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于< 股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行 权期可行权的公告》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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四、审议通过了《关于公司“高性能锂离子电池项目”设备选型的议案》

公司“高性能锂离子电池项目”即建成年产6,720 万支高性能锂离子电池的国际一流自 动化生产线，公司产品品质和技术水平将达到国际先进水平，项目已经开始土建和设备选型。

公司监事会按2014 年6 月23 日公告的《2014 年非公开发行股票预案》等要求对设备选 型议案进行了审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

监事会 2015 年5 月7 日

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