EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 29, 2013

==> picture [172 x 24] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2013-040

惠州亿纬锂能股份有限公司

第二届董事会第24 次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年07 月28 日采 用通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议的会议通知及相关资料于2013 年7 月18 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。

本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘 要》

公司董事认真审阅了《2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》， 认为《2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确 认意见。《公司2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》其摘要详 见巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会一致认为如下信用额度是符合公司发展需求的，并同意公司 分别向以下银行申请综合授信额度。

1、向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请综合授信额度不

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

超过人民币10,000万元。

• 2、向广发银行股份有限公司惠州仲恺支行申请综合授信额度不超过人民币 11,900万元。

• 3、向中国建设银行惠州开发区支行申请综合授信额度不超过人民币20,000 万元。

最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、 具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行 进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事 长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户 等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部 由本公司承担。

《关于 公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的通知另行发出。

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会 2013 年 07 月 28 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==