EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 1, 2012

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2012-031

惠州亿纬锂能股份有限公司

第二届董事会第15 次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年08 月31 日采用 现场加通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议的会议通知及相关资料于2012 年8 月20 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。

本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7 名，实际现场参加董 事7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于现金分红管理制度的议案》

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者的合法权益，根据根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所创业板上市规则》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《公司现金分红管 理制度》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

《公司现金分红管理制度》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披

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露网站。

二、审议通过了《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报计划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东监管局《关于进一步落实上市公司 分红相关规定的通知》的指示精神和公司章程等相关文件的规定，特制订公司《未 来三年（2012年-2014年）股东回报计划》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报计划》的具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2012 年08 月31 日

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