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本資料由　 (上市公司) 2618 長榮航　公司提供


序號	1	發言日期	110/11/18	發言時間	17:39:38
發言人	陳耀銘	發言人職稱	公共關係室副總經理	發言人電話	02-25001122
主旨	代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告董事會決議召開111年第1次股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/11/18
說明	1.董事會決議日期:110/11/18 2.股東臨時會召開日期:111/01/12 3.股東臨時會召開地點:台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「股東會議事規則」案 (2)討論修訂本公司「章程」案 (3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 (6)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/12/14 11.停止過戶截止日期:111/01/12 12.其他應敘明事項:受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為110年11月22日至110年 12月2日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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