EVAAIR — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2618 長榮航　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/13	發言時間	15:57:15
發言人	陳耀銘	發言人職稱	公共關係室副總經理	發言人電話	02-25001122
主旨	公告召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會審查報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)112年度董事酬金分配情形報告 (5)112年度現金股利分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告及財務報告案 (2)承認112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「股東會議事規則」案 (2)討論修訂「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案期間：113/03/18~113/03/27。

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