EVAAIR — AGM Information 2021

Aug 4, 2021

104473 台北市中山區民生東路2段166號2樓 長榮航空股份有限公司股務課 電話：( 0 2 ) 2 5 0 0 - 1 6 6 8 網址：http://stock.evergreen.com.tw

※本次股東常會恕不發放紀念品

一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東 會，請 貴股東全程佩戴口罩，並配合量測體 溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 國 內 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 郵 資 已 付 ，禁止進入股東會會場。 二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地 台北郵局許可證 點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 台北字第1574號 公告。 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

股東 台啟

開 會 通 知 書

一、茲訂於 110 年 6 月18 日（星期五）上午9時正，假桃園市蘆竹區新南路一段376號本公司運航大樓17樓會議廳召開股東常會。 二、會議內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會審查報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.公司債辦理情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認109年度營業報告及財務報告案。2.承認109年度盈餘分配案。3.討論修訂「 股東會議事規則」案。4.討論修正公司「章程」案。5.討論辦理「長榮航太科技(股)公司」釋股規劃案。(三)臨時動議。議案主要內 容記載於議事手冊，並已上傳至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/mops/web/index，敬請股東自行檢索參閱。 三、因109年度營運結果無獲利，本公司基於企業永續經營之穩健原則，擬將109年度可供分配盈餘全數保留，不分配股東紅利。 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請持簽名或蓋章之出席簽到卡，於開會當日辦理報到即可；若法人股東 指派代表人出席時，另請檢附加蓋法人股東印鑑之指派書；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人資料 ，於 開會5日前 送達本公司股務課，經核驗後，即將出席證明文件寄交 貴股東之代理人收執，以憑出席股東常會。 五、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身份證明文件正本，備供核驗。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於1 1 0 年5 月1 8 日前製作電子檔揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月19日至110年6月15日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」網站 www.stockvote.com.tw，依相關說明操作。

八、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務課。

九、若 貴股東為新戶，請繳交印鑑卡及身分證正反面影本一份。

此致

貴股東

長榮航空股份有限公司董事會

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敬啟

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長榮航空股份有限公司110年股東常會

本公司股份 已全面無實 06 出席簽到卡 體發行，若 時間：110年6月18日(星期五)上午9時正 地點：桃園市蘆竹區新南路一段376號本公司運航大樓17樓會議廳 貴股東有自 行保管之現 股東戶號： 股股票，或 有未領取之 股東戶名： 股票請洽詢 股務課辦理。 持有股數：

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長榮航空 110.06.18 慶

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		委託人(股東) 編號 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 住 址 號	委託人(股東) 編號 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 住 址 號	委託人(股東) 編號 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 住 址 號	委託人(股東) 編號 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 住 址 號	委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定 辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（ 受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號， 簽名或蓋章欄內蓋章或簽名即可。） 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、徵求委託書之徵求人其代理股數不得超過公司已發行股 份總數之百分之三；若委託信託事業或股務代理機構擔 任徵求人者，其代理股數不受限制。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超 過三十人；若受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發 行股份總數之百分之三。 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾 期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 十、本委託書使用須知有未詳盡者，依公司法、公開發行公 司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。 ※本公司所蒐集之 貴股東資料，將於辦理股份持有相關事務或其他有關 本公司股東權義行使負擔之目的內處理及利用，法規規定或本公司辦理 各項股務作業所必須之期間內，本公司將於必要時提供予委任處理事務 之第三人、金融機構、依法規要求本公司提供之公務機關或非公務機關 。欲行使個人資料保護法第三條之權利時，請逕洽本公司。
委 託 書	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月 18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.承認109年度營業報告及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論修正公司「章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.討論辦理「長榮航太科技(股)公司」釋股規劃案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託 ，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理 人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會 ，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 長榮航空股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶 號		簽名或蓋章
		持有股數
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
。 金 集 徵求場所及人員簽章處：

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長榮航空 110.06.18 徵求場所及人員簽章處： 慶