EVAAIR — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2618 長榮航　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/12	發言時間	16:55:01
發言人	陳耀銘	發言人職稱	公共關係室副總經理	發言人電話	02-25001122
主旨	代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告董事會決議 召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/12
說明	1.董事會決議日期:110/03/12 2.股東會召開日期:110/04/29 3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路6號5樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)監察人審查109年度決算報告 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告及財務報告案 (2)109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「股東會議事規則」案 (2)討論修正公司「章程」案 (3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:補選1席監察人 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/31 11.停止過戶截止日期:110/04/29 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為110年3月15日起 至3月25日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.