EVAAIR — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2618 長榮航　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/11	發言時間	17:22:50
發言人	陳耀銘	發言人職稱	公共關係室副總經理	發言人電話	02-25001122
主旨	代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告董事會決議 召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/11
說明	1.董事會決議日期:109/03/11 2.股東會召開日期:109/04/24 3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路6號5樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)監察人審查108年度決算報告 (3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告及財務報表案 (2)承認108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂公司「章程」案 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任董事競業限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/26 11.停止過戶截止日期:109/04/24 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為 109年03月16日起至03月26日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.