EVAAIR — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2618 長榮航　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/19	發言時間	17:58:47
發言人	陳耀銘	發言人職稱	公共關係室副總經理	發言人電話	02-25001122
主旨	長榮航空董事會決議召開109年股東常會公告(變更議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/05/27 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路一段376號本公司運航大樓17樓會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)108年度審計委員會審查報告書 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)108年度現金股利分配情形報告(變更) (5)公司債辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告及財務報告案 (2)承認108年度盈餘分配案(新增) 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正公司「章程」案 (2)討論修訂「董事選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事，其中1席為公益性獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/29 11.停止過戶截止日期:109/05/27 12.其他應敘明事項:無

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