EVAAIR — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2618 長榮航　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/19	發言時間	19:29:17
發言人	柯金成	發言人職稱	公共關係室副總經理	發言人電話	02-25001122
主旨	公告召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/19
說明	1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)107年度審計委員會審查報告書 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)公司債辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告及財務報告案 (2)承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論辦理盈餘轉增資案 (2)討論修正公司「章程」案 (3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 (5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，自108年4月8日起至4月18日止於本公司股務部受理股東 提案。 本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:108/04/26~108/06/24

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