Eutilex Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 28, 2018

유틸렉스/주주총회소집결의/(2018.12.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-02-14
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울시 금천구 시흥대로 378, 노보텔 엠배서더 2층고려홀
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항   가. 감사 보고 2. 의결 사항   제1호 안건 : 이사 선임의 건    1-1호 안건 : 사외이사 조용상 선임의 건    1-2호 안건 : 기타비상무이사 한명희 선임의 건   제2호 안건 : 정관일부 변경의 건   제3호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-12-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한명희	1948-02	3	신규선임	'15 유틸렉스 대표이사 '10 유셀바이오 대표이사 '08 이뮤노믹스 대표이사 '04 인디애나 주립대 약대 시니어 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용상	1947-06	3	신규선임	'04 한국신문윤리위원회 이사 '03 경향신문 대표이사 사장 '00 삼성투자신탁증권 대표이사 사장 '92 삼성 JAPAN 대표이사, 삼성물산 일본본부장	-