Eutilex Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

유틸렉스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		독산 앰배서더 노보텔 2층 고려 백제홀(서울시 금천구 시흥대로 378)
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사인의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계 관리제도운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 안건 : 제6기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 안건 : 정관 변경의 건 제 3호 안건 : 이사선임의 건     3-1. 사내이사 후보자 : 권병세     3-2. 사외이사 후보자 : 임종영     3-3. 기타비상무이사 후보자 : 허 빈 제 4호 안건 : 상근감사 선임의 건     4-1. 상근감사 후보자 : 이국희 제 5호 안건 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 안건 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권병세	1947-12	3년	재선임	前 Tulane Univ. of Medicine 교수 前 국립암센터 신치료기술개발사업단 단장 前 국립암센터 신치료기술개발사업단 단장 前 울산대학교 화학생명과학부 교수 前 Indiana Univ. of Medicine 종신교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종영	1964-05	3년	신규선임	前 한양증권 IB본부장 前 하이투자증권 기업금융본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이국희	1948-09	3년	재선임	상근	前 문화일보 국장 前 ㈜시그엔 부회장