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AGM Information • Mar 31, 2023

유틸렉스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,709		- 매출액
- 부채총계	15,720		- 영업이익	-31,756
- 자본금	18,405		- 당기순이익	-31,210
- 자본총계	81,988		*주당순이익(원)	-1,029
나. 연결	- 자산총계	104,463		- 매출액
- 부채총계	13,596		- 영업이익	-36,733
- 자본금	18,405		- 당기순이익	-34,470
- 자본총계	90,867		*주당순이익(원)	-1,137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2명 신규 선임 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호. 사내이사 유연호 → 원안대로 가결 제 3-2호. 사외이사 최덕보 → 원안대로 가결 제 3-3호. 사외이사 이성섭 → 후보 자진사퇴로 인해 제3-1호 및 제3-2호만 상정 제 3-4호. 기타비상무이사 한명희 → 후보 자진사퇴로 인해 제3-1호 및 제3-2호만 상정 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유연호	1964-09	3년	신규선임	'97~'02 Pricewaterhouse Coopers, Lead Partner '02~'15 IBM본사 Global Industrial Products부문 대표 '15~'17 삼성SDS 솔루션사업부 부사장 '18~'20 삼성 멀티캠퍼스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최덕보	1947-05	3년	신규선임	'67~'71 서울대학교 법과대학 학사 '72~'86 (주)대우 특수지역부 부장 '90~'08 세창상사 상무	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 실험동물의 생산판매 및 수출입업 1. 무균돼지, 영장류 생산 판매 및 실험 수탁사업 1. 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-