Eutilex Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

유틸렉스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		독산 앰배서더 노보텔 2층 고려홀 서울시 금천구 시흥대로 378
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사인의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계 관리제도운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 안건 : 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 안건 : 정관 변경의 건 제 3호 안건 : 이사선임의 건    3-1. 사내이사 후보자 : 최수영    3-2. 사외이사 후보자 : 박장우 제 4호 안건 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 안건 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최수영	1961-01	3년	신규선임	1979.3 ~ 1983.2 서울대학교 약학대학 (학사) 1985.3 ~ 1987.2 서울대학교 약학대학 대학원 (박사과정 수료) 1988.7 ~ 1992.2 일본 Kyoto University, 화학연구소 (박사) 1992.7 ~ 1994.7 미국Harvard Medical School (PostDoc) 2010.10 ~ 2016.10 종근당 글로벌 사업본부 본부장 2016.11 ~ 2019.10 휴온스 사업개발 본부장(부사장)   2019.10 ~ 유틸렉스 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박장우	1949-03	3년	신규선임	1970.2.서울대 법학대학 졸업 1972.9 ~ 1974.8.사법연수원 연수생 1974.9 ~ 1989.8 부산, 진주, 수원, 서울남부, 서울중앙, 서울고등 등 판사로 근무 1989.9. ~ 1991.2.춘천지방법원 부장판사 1991.2. ~ 1993.8.사법연수원 교수 1993.9. ~ 1996.3.언론중재위원회 중재부장 1993.11. ~1996.3. 1996.3. ~ 변호사 개업(현재, 법무법인 미래 대표변호사)	법무법인 미래 대표변호사