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AGM Information • Mar 27, 2020

유틸렉스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,035		- 매출액
- 부채총계	13,182		- 영업이익	-18,324
- 자본금	3,652		- 당기순이익	-17,120
- 자본총계	62,852		*주당순이익(원)	-2,349
나. 연결	- 자산총계	76,010		- 매출액
- 부채총계	13,182		- 영업이익	-18,335
- 자본금	3,652		- 당기순이익	-17,131
- 자본총계	62,857		*주당순이익(원)	-2,351
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 제 1호 감사인의 감사보고 제 2호 영업보고 제 3호 내부회계 관리제도운영실태보고 2. 상정의안 제 1호 의안 : 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 3 - 1. 사내이사 후보자 : 최수영 3 - 2. 사외이사 후보자 : 박장우 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최수영	1961-01	3년	신규선임	경력 : 現 유틸렉스 사장 前 휴온스 사업개발 본부장(부사장) 前 종근당 글로벌 사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박장우	1949-03	3년	신규선임	경력 : 現 법무법인 미래 대표변호사 前 춘천지방법원 부장판사     前 서울지방법원 부장판사	現 법무법인 미래 대표변호사