EUSU HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 82기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		521,958	- 매출액
- 부채총계		193,361	- 영업이익	-7,814
- 자본금		65,105	- 당기순이익	-2,460
- 자본총계		328,597	*주당순이익(원)	163
나. 개별(별도)	- 자산총계		282,692	- 매출액
- 부채총계		106,735	- 영업이익	4,925
- 자본금		65,105	- 당기순이익	18,409
- 자본총계		175,957	*주당순이익(원)	737
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제82기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)       ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황중연	1954-05	3	재선임	한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 정책포럼 고문 (18년~현재) 유수홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (17년~현재) 개인정보보호위원회 비상근위원 (15년~18년) 한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 상근부회장 (14년~16년) 개인정보보호협회 상근부회장 (12년~13년) 정보통신진흥협회 상근부회장 (09년~11년)	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황중연	1954-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 정책포럼 고문 (18년~현재) 유수홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (17년~현재) 개인정보보호위원회 비상근위원 (15년~18년) 한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 상근부회장 (14년~16년) 개인정보보호협회 상근부회장 (12년~13년) 정보통신진흥협회 상근부회장 (09년~11년)