EUSU HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 81기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		541,149	- 매출액
- 부채총계		209,504	- 영업이익	32,610
- 자본금		65,105	- 당기순이익	25,231
- 자본총계		331,645	*주당순이익(원)	361
나. 개별(별도)	- 자산총계		276,046	- 매출액
- 부채총계		118,181	- 영업이익	5,074
- 자본금		65,105	- 당기순이익	-25,043
- 자본총계		157,865	*주당순이익(원)	-1,003
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)    제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명)    ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영규	1961-10	3	재선임	(전) 한진해운 컨테이너 본부장 (전무)      US COM Logistics Inc.(전무) (현) 유수홀딩스, 유수로지스틱스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광우	1949-05	3	재선임	(전) 경제부총리 특별보좌관      우리금융지주 부회장      금융위원회 위원장      국민연금공당 이사장 (현) 유수홀딩스 사외이사      코리안리재보험㈜사외이사      세계경제연구원 이사장	코리안리재보험㈜사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전광우	1949-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 경제부총리 특별보좌관      우리금융지주 부회장      금융위원회 위원장      국민연금공당 이사장 (현) 유수홀딩스 사외이사      코리안리재보험㈜사외이사      세계경제연구원 이사장