Europris

AGM Information • Apr 30, 2024

			These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.
	PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING		MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING
	EUROPRIS ASA		EUROPRIS ASA
	Den 30. april 2024 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i Oslo.		On 30 April 2024 at 13.00 hours (CEST), an annual general meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo.
	Til behandling forelå:	The following matters were on the agenda:
1.	Apning av generalforsamlingen ved styrets leder		1. Opening of the meeting by the chair of the board of directors
	Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet.		The chair of the board Tom Vidar Rygh opened the meeting.
	2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger	2.	Presentation of the record of shareholders and representatives present
Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og The chair of the board registered the attendance of fullmakter, inntatt i vedlegg 1.		shareholders present and proxies, as listed in annex 1.
121 191 268 aksjer var representert, tilsvarende 72,58% av totalt antall utestående aksjer og stemmer. Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som vedlegg 2.		121,191,268 shares were represented, equivalent to 72.58% of the total number of outstanding shares and votes. The voting results for each respective item is set out in annex 2.
	3. protokollen	3.	Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes
	Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Ann Kristin Brautaset velges til å medundertegne protokollen."		"Tom Vidar Rygh is elected as chair of the meeting, and Ann Kristin Brautaset is elected to co-sign the minutes."
4.	Godkjennelse av innkalling og dagsorden	4.	Approval of notice and agenda
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
	"Innkalling og dagsorden godkjennes."		"The notice and agenda are approved."
5.	Informasjon om virksomheten (ingen stemmegivning)	5.	Information about the business activity (no voting)
Administrerende direktør Espen Eldal redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2023.		CEO Espen Eldal gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2023.

	6. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023		6.	Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2023
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."		"The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2023, including the directors' report on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, are approved. The auditor's report is taken into consideration."
7.	Godkjennelse av utdeling av utbytte		7.	Approval of distribution of dividend
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
"Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et samlet utbytte på NOK 3,25 per aksje. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i ESO 3. mai 2024, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 30. april 2024, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 2. mai 2024. Utbytte er forventet utbetalt omkring 13. mai 2024. "			"The general meeting resolves that a total dividend of NOK 3.25 per share is paid. The dividend shall accrue to the Company's shareholders who appear in the Company's shareholder register in the ESO at 3 May 2024 as the Company's shareholders at the date of the general meeting on 30 April 2024, based on regular T+2 settlement. The Company's shares will trade on the Oslo Stock Exchange exclusive of the right to receive dividend from 2 May 2024. The dividend is expected to be paid on or about 13 May 2024."
8.	Behandling av godtgjørelsesrapport for 2023			8. To consider the remuneration report for 2023
Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport.		The general meeting held an advisory vote on the board of directors' proposal for remuneration report.
9. Godtgjørelse til styret		9. Remuneration to the board of directors
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
"For kommende valgperiode fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 skal godtgjørelsen utgjøre følgende:		"For the coming period from the 2024 annual general meeting to the 2025 annual general meeting the compensation shall be as follows:
	Styrets leder:	NOK 660 000	Chair:		NOK 660,000
Styremedlemmer: NOK 350 000		Board members: NOK 350,000
Revisjonsutvalgets leder: NOK 110 000		Chair, audit committee: NOK 110,000
Medlem av revisjonsutvalget: NOK 72 000 Leder av kompensasjonsutvalget: NOK 42 000		Members, audit committee: NOK 72,000 Chair, compensation committee: NOK 42,000
Medlem av kompensasjonsutvalget: NOK 29 000"		Members, compensation committee: NOK 29,000"

Godtgjørelse til revisor 10.	Remuneration to the auditor 1(0.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Godtgjørelse til revisor for 2023 på NOK 464 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."	"Remuneration of NOK 464,000 to the auditor for statutory audit work in 2023 is aproved."
Valg av styremedlemmer 11.	Election of board members 11.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Følgende velges som styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling 2026:	"The following are elected as directors until the annual general meeting in 2026:
- Bente Sollid Storehaug	- Bente Sollid Storehaug
- Pål Wibe - Susanne Holmström	- Pål Wibe - Susanne Holmström
Tone Fintland fratrer som styremedlem."	Tone Fintland steps down as a director."
Styret består etter dette av:	Following this, the board consists of the following:
- Tom Vidar Rygh, styrets leder til 2025	Tom Vidar Rygh, chair until 2025
Hege Bømark, styremedlem til 2025	Hege Bømark, director until 2025 -
- Claus Juel-Jensen, styremedlem til 2025	Claus Juel-Jensen, director until 2025
- Jon Martin Klafstad, styremedlem til 2025	- Jon Martin Klafstad, director until 2025
- Bente Sollid Storehaug, styremedlem til 2026	- Bente Sollid Storehaug, director until 2026
- Pål Wibe, styremedlem til 2026	Pål Wibe, director until 2026 1
- Susanne Holmström, styremedlem til 2026	Susanne Holmström, director until 2026 a
12. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	12. To elect members of the nomination committee and remuneration of the members of the nomination committee
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Alf Inge Gjerde, Inger Johanne Solhauq og Tine Fossland	"Alf Inge Gjerde, Inger Johanne Solhaug and Tine Fossland is
velges som leder og medlemmer av valgkomiteen, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026.	elected as chair and members of the nomination committee to serve until the annual general meeting in 2026.
Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra	Annual compensation from the annual general meeting in
ordinær generalforsamling 2024 til ordinær	2024 until the annual general meeting in 2025 shall be NOK
generalforsamling 2025 skal være NOK 86 000 for	86,000 for the chair of the nomination committee and NOK
valgkomiteens leder og NOK 63 000 til øvrige medlemmer.	63,000 for each member. With a supplement of NOK 9,500
Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 9 500 for	per meeting if these exceed seven per year."
hvert møte dersom antall møter overstiger 7 per år."
13. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer	13. Board authorisation to acquire the Company's own shares

13.1 Strategisk fullmakt

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

• 1 flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
• 2 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
• 3 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2025 dog senest 30. juni 2025.
• 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
• 5 denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til erverv av Selskapets egne aksjer."

13.2 Fullmakt incentiv- og investeringsprogram

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

• 1 flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 1 000 000. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
• 2 Styret kan ikke erverve egne aksjer i henhold til denne fullmakten dersom total pålydende verdi av

13.1 Strategic mandate

The general meeting made the following resolution:

"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions:

• 1 The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 16,696,888. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
• 2 The highest and lowest purchase price pavable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
• 3 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2025, but not later than 30 June 2025.
• 4 Shares acquired pursuant to this mandate may either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital of the Company or used as consideration in the acquisition of businesses.
• 5 With effect from the date when this mandate is registered with the Norweqian Reqister of Business Enterprises, it replaces previous mandates granted to the board of directors for the purchase of the Company's own shares."

13.2 Incentive and investment programme mandate

The general meeting made the following resolution:

"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions:

• 1 The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 1,000,000. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
• 2 The board of directors cannot purchase own shares in accordance with this mandate if the total nominal

ervervede aksjer sammen med erverv under andre fullmakter overstiger samlet pålydende verdi NOK 16 696 888.

• 3 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
• 4 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2025 dog senest 30. juni 2025.
• 5 Selskapets incentiv- og investeringsprogram for ansatte og styret.

Aksjer ervervet under tidligere fullmakter tildelt styret kan benyttes til samme formål som angitt i denne fullmakten."

14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:

• 1 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 16 696 888.
• 2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2025 likevel senest til 30. juni 2025.
• 3 Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av Selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor Selskapets formål.
• 4 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
• 5 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.

6 Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.

value of purchased shares together with purchases pursuant to other mandates exceed a total nominal value of NOK 16,696,888.

• 3 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
• 4 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2025, but not later than 30 June 2025.
• 5 Shares acquired pursuant to this mandate may be used in the Company's incentive and investment schemes for employees and the board of directors.

Shares acquired under previous mandates granted to the board of directors may be used for the same purposes as set out in this authorisation."

14. Board authorisations to increase the share capital

The general meeting made the following resolution:

"The Company's board of directors is mandated to increase the share capital on the following conditions.

• 1 The share capital may be increased in one or more rounds by up to NOK 16,696,888 in all.
• 2 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2025, but not later than 30 June 2025.
• 3 The mandate may be used for necessary strengthening of the Company's equity and for issuing shares to be used as consideration in the acquisition of businesses within the Company's business purpose.
• 4 The pre-emptive rights of shareholders to subscribe to shares, pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be waived.
• 5 The mandate includes increases in the share capital for non-monetary considerations and the right to incur special obligations on behalf of the Company pursuant to section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
• The mandate does not cover merger decisions. б

7 denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."

Ingen andre saker forelå til behandling.

7 With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces all previous mandates to increase the share capital."

No other matters were on the agenda.

Oslo, 30. april 2024

Tom Vidar Rygh

Ann Kristin Brautaset

Total Represented

ISIN:	NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
General meeting date: 30/04/2024 13.00
Today:	30.04.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 11

	Number of shares % so
Total shares	166,968,888
- own shares of the company	5,921,935
Total shares with voting rights	161,046,953
Represented by own shares	6,469,941	4.02 %
Represented by advance vote	112,347,114	69.76 %
Sum own shares	118,817,055 73,78 %
Represented by proxy	2,374,179	1,47 %
Represented by voting instruction	34	0.00 %
Sum proxy shares	2,374,213	1.47 %
Total represented with voting rights	121,191,268 75.25 %
Total represented by share capital	121,191,268 72.58 %

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA mora Jo

annerse

EUROPRIS ASA A-AKSJER 0

Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER General meeting date: 30/04/2024 13.00

Today: 30.04.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain		Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda Item 3 Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
A - aksje	121,191,160 0 121,191,160 108 0 121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100,00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	72.58 %	0.00 %	72.58 %	0.00 %	0.00 %
Total	121,191,160	0	121,191,160	108	0	121,191,268
Agenda item 4 Approval of notice and agenda
A - aksje	121,191,160	0	121,191,160	108	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	72,58 %	0.00 %	72.50 %	0.00 %	0.00 %
Total	121,191,160	0	121,191,160	108	0	121,191,268
Agenda item 6 Approval of the annual financial statements and directors' report for the financial year 2023
A - aksje	120,978,294	0	120,978,294	212,974	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	99.82 %	0.00 %	99.82 %	0.18 %	0.00 %
total sc in %	72.46 %	0.00 %	72.46 %	0.13 %	0.00 %
Total	120,978,294	D	120,978,294	212,974	0	121,191,268
Agenda item 7 Approval of the dividend
A - aksje	121,191,268	0	121,191,268	O	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc In %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	72.58 %	0.00 %	72.58 %	0.00 %	0.00 %
Total	121,191,268	0	121,191,268	0	0	121,191,268
Agenda item 8 To consider the remuneration report for 2023
A - aksje	73,232,640	47,745,312	120,977,952	213,316	0	121,191,260
votes cast in %	60.53 %	39.47 %		0.00 %
representation of sc In %	60.43 %	39.40 %	99.82 %	0.18 %	0.00 %
total sc in %	43.86 %	28.60 %a	72.46 %	0.13 %	0.00 %
Total	73,232,640 47,745,312 120,977,952			213,316	0	121,191,268
Agenda item 9 Approval of the remuneration to the board of director
A - aksje	121,190,427	18	121,190,445	823	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0,00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	72.58 %	0.00 %	72.58 %	0.00 %	0.00 %
Total	121,190,427		18 121,190,445	823	D	121,191,268
Agenda item 10 Approval of the remuneration to the auditor
A - aksje	121,190,427	18	121,190,445	823	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	72.58 %	0.00 %	72.58 %	0.00 %	0.00 %
Total	121,190,427		18 121,190,445	823	0	121,191,268
Agenda item 11.1 Election of member to the board of directors-Bente Sollid Storehaug - director
A - aksje	98,703,727	18	98,703,745	22,487,523	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	81.45 %	0.00 %	81.45 %	18.56 %	0.00 %a
total sc In %	59.12 %	0.00 %	59.12 %	13.47 %	0.00 %
Total 98,703,727 18 98,703,745 22,487,523 0 121,191,268
Agenda item 11.2 Election of member to the board of directors-Pal Wibe -director
A - aksje	117,813,342	310	117,813,652	3,377,616	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %a		0.00 %
representation of sc in %	97.21 %	0.00 %	97.21 %	2.79 %	0.00 %
total sc in %	70.56 %	0.00 %	70.56 %	2.02 %	0.00 %
Total 117,813,342 310 117,813,652 3,377,616 0 121,191,268
Agenda item 11.3 Election of member to the board of directors-Susanne Holmstom - director
A - aksje	120,331,944	18	120,331,962	859,306	0	121,191,268

Shares class	For	Against	Poll In	Abstain		Poll not registered Represented shares with voting rights
votes cast In %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc In %	99.29 %	0.00 %	99.29 %	0.71 %	0.00 %
total sc In %	72.07 %	0.00 %	72.07 %	0.52 %	0.00 %
Total	120,331,944	18	120,331,962	859,306	0	121,191,260
Agenda item 12,1 Election of members to the nomination committee -Alf Inge Gjerde - chair
A - aksje	120,990,158	310	120,990,468	200,800	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	99.83 %	0.00 %	99.83 %	0.17 %	0.00 %
total sc in %	72.46 %	0.00 %	72.46 %	0.12 %	0.00 %
Total	120,990,158	310	120,990,460	200,800	0	121,191,268
Agenda Item 12.2 Election of member to the nomination committee-Inger Johanne Solhaug - membe
A - aksje	120,369,637	620,738	120,990,375	200,893	0	121,191,268
votes cast in %	99.49 %	0.51 %		0.00 %
representation of sc in %	99.32 %	0.51 %	99.83 %	0.17 %	0.00 %
total sc in %	72.09 %	0,37 %	72,46 %	0.12 %	0.00 %
Total	120,369,637		620,738 120,990,375	200,093	0	121,191,268
Agenda item 12.3 Election of member to the nomination committee-Tine Fossland - member
A - aksje	120,990,857	18	120,990,875	200,393	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	99.84 %	0.00 %	99.84 %	0.17 %	0.00 %
total sc In %	72.46 %	0.00 %	72.46 %	0.12 %	0.00 %
Total	120,990,857	1 81	120,990,875	200,393	0	121,191,268
Agenda item 12.4 Approval of remuneration to the members of the nomination committee
A - aksje	121,190,450	18	121,190,468	000	0	121,191,268
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in % total sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
Total	72,58 %	0.00 %	72.58 %	0.00 %	0.00 %
	121,190,450		18 121,190,468	BOO	0	121,191,268
Agenda item 13.1 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares-Strategic mandat A - aksje	120,816,771
votes cast in %	99.70 %	365,694 0.30 %	121,182,465	8,803 0.00 %	0	121,191,268
representation of sc in %	99.69 %	0.30 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %
total sc in %	72.36 %	0.22 %	72.58 %	0.01 %	0.00 %
Total	120,816,771		365,694 121,182,465	8,803	0	121,191,260
Agenda item 13.2 Board authorisation for the acquisition of the company's own share-Incentive and investment
programme mandatE
A - aksje	117,785,521	3,405,049	121,190,570	698	0	121,191,268
votes cast in %	97.19 %	2.81 %		0.00 %
representation of sc in %	97.19 %	2.81 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	70.54 %	2.04 %	72.58 %	0.00 %	0.00 %
Total	117,785,521		3,405,049 121,190,570	698	0	121,191,268
Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capita
A - aksje	120,617,598	573,562	121,191,160	108	0	121,191,268
votes cast in %	99.53 %	0.47 %		0.00 %
representation of sc in %	99.53 %	0.47 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	72.24 %	0.34 %	72.58 %	0.00 %	0.00 %
Total	120,617,598		573,562 121,191,160	108	0	121,191,268

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

EUROPRIS ASA A-AKSJER

annosse

Share information

Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights 166,968,888 A - aksje 1.00 166,968,888.00 Yes Sum:

Totalt representert

ISIN:	N00010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 30.04.2024 13.00
Dagens dato:	30.04.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	166 968 888
- selskapets egne aksjer	921 935 ದ
Totalt stemmeberettiget aksjer	161 046 953
Representert ved egne aksjer	6 469 941	4,02 %
Representert ved forhåndsstemme	112 347 114	69,76 %
Sum Egne aksjer	118 817 055	78,78 %
Representert ved fullmakt	2 374 179	1,47 %
Representert ved stemmeinstruks	34	0,00 %
Sum fullmakter	2 374 213	1,47 %
Totalt representert stemmeberettiget 121 191 268		75,25 %
Totalt representert av AK	121 191 268	72,58 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

EUROPRIS ASA A-AKSJER

Mina Johannosser

Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 30.04.2024 13.00

Dagens dato: 30.04.2024

Aksjekiasse

	Aksjekiasse	For	Mot	Avgitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
	Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
	A - aksje	121 191 160	O	121 191 160	108	0	121 191 268
	% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
	% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0.00 %	0,00 %
	% total AK	72,58 %	0,00 %	72,58 %	0,00 %	0,00 %
	Totalt	121 191 160	0	121 191 160	108	0	121 191 268
	Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden
	A - aksje	121 191 160	O	121 191 160	108	0	121 191 268
	% avgitte stemmer	100,00 %	0.00 %		0,00 %
	% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	% total AK	72,58 %	0,00 %	72,58 %	0,00 %	0,00 %
	Totalt	121 191 160	0	121 191 160	108	0	121 191 268
	Sak 6 Godkjennelse av årsberetningen for regnskapsåret 2023 A - aksje	120 978 294
	% avgitte stemmer	100,00 %	0 0,00 %	120 978 294	212 974	0	121 191 268
	% representert AK	99,82 %	0,00 %	99,02 %	0,00 % 0,18 %	0.00 %
	% total AK	72,46 %	0,00 %	72.46 %	0,13 %	0,00 %
	Totalt	120 978 294	0	120 978 294	212 974	0	191 191 268
	Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte
	A - aksje	121 191 268	O	121 191 268	0	0	121 191 268
	% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
	% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	% total AK	72,58 %	0,00 %	72,58 %	0,00 %	0,00 %
	Totalt	121 191 268	D	121 191 268	0	0	121 191 268
	Sak 8 Behandling av godtgjørelsesrapport for 2023
	A - aksje	73 232 640	47 745 312	120 977 952	213 316	0	121 191 260
	% avgitte stemmer	60,53 %	39,47 %		0,00 %
	% representert AK	60,43 %	39,40 %	99,82 %	0,18 %	0,00 %
	% total AK	43,86 %	28,60 %	72,46 %	0,13 %	0,00 %
	Totalt	73 247 640	47 745 312	120 977 952	213 316	0	121 191 268
	Sak 9 Godtgjørelse til styret
	A - aksje	121 190 427	18	121 190 445	823	0	121 191 268
	% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
	% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	% total AK	72,58 %	0,00 %	72,58 %	0,00 %	0,00 %
	Totalt	121 190 427	18	121 190 445	823	0	121 191 268
	Sak 10 Godtgjørelse til revisor
	A - aksje	121 190 427	18	121 190 445	823	0	121 191 268
	% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
	% representert AK % total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totalt	72,58 % 121 190 427	0.00 %	72,58 %	0,00 %	0.00 %
	Sak 11.1 Valg av medlem til styret-Bente Sollid Storehaug - styremedlem			18 121 190 445	823	D	191 191 268
	A - aksje	98 703 727	18	98 703 745	22 487 523	0
	% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		121 191 268
	% representert AK	81,45 %	0,00 %	81,45 %	18,56 %	0,00 %
	% total AK	59,12 %	0,00 %	59,12 %	13,47 %	0,00 %
	Totalt	98 703 727	18	98 703 745	22 487 523	0	121 191 268
	Sak 11.2 Valg av medlem til styret-Pål Wibe - styremedlem
	A - aksje	117 813 342	310	117 813 652	3 377 616	0	121 191 268
	% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
	% representert AK	97,21 %	0,00 %	97,21 %	2,79 %	0,00 %
	% total AK	70,56 %	0,00 %	70,56 %	2,02 %	0,00 %
	Totalt	117 813 342		310 117 813 652	3 377 616	0	121 191 268
Sak 11.3 Valg av medlem til styret-Susanne Holmström - styremedlem
	A - aksje	120 331 944	18	120 331 962	859 306	0	121 191 268

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	99,29 %	0,00 %	99,29 %	0,71 %	0,00 %
% total AK	72,07 %	0,00 %	72,07 %	0,52 %	0,00 %
Totalt	120 331 944	18	120 331 962	059 306	D	121 191 268
Sak 12.1 Valg av medlem til valgkomiteen-Alf Inge Gjerde - leder
A - aksje	120 990 158	310	120 990 468	200 800	0	121 191 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	99,83 %	0,00 %	99,83 %	0,17 %	0,00 %
% total AK	72,46 %	0,00 %	72,46 %	0.12 %	0,00 %
Totalt	120 990 158		310 120 990 468	200 000	0	121 191 268
Sak 12.2 Valg av medlem til valgkomiteen-Inger Johanne Solhaug - medlem
A - aksje	120 369 637	620 738	120 990 375	200 893	0	121 191 268
% avgitte stemmer	99,49 %	0,51 %		0,00 %
% representert AK	99,32 %	0,51 %	99,83 %	0,17 %	0,00 %
% total AK	72,09 %	0,37 %	72,46 %	0,12 %	0,00 %
Totalt	120 369 637	620 738	120 990 375	200 893	0	121 191 268
Sak 12.3 Valg av medlem til valgkomiteen -Tine Fossland - medlem	120 990 857
A - aksje % avgitte stemmer	100,00 %	18	120 990 875	200 393	0	121 191 268
% representert AK	99,84 %	0,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	72,46 %	0,00 %	99,84 %	0,17 %	0,00 %
Totalt	120 990 857	18	72,46 % 120 990 875	0,12 % 200 393	0,00 %
Sak 12.4 Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer					0	121 191 268
A - aksje	121 190 450	18	121 190 468	800	0	121 191 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	72,58 %	0,00 %	72,58 %	0,00 %	0,00 %
Tatalt	121 190 450	18	121 190 468	800	D	121 191 268
Sak 13.1 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer-Godkjennelse av strategisk fullmakt
A - aksje	120 816 771	365 694	121 182 465	8 803	0	121 191 268
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %
% representert AK	99,69 %	0,30 %	99,99 %	0,01 %	0.00 %
% total AK	72.36 %	0,22 %	72,58 %	0,01 %	0,00 %
Totalt	120 816 771	365 694	121 182 465	GBBG	0	121 191 268
Sak 13.2 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer-Godkjennelse av fullmakt til incentiv- og
investeringsprogra
A - aksje	117 785 521	3 405 049	121 190 570	eag	0	121 191 269
% avgitte stemmer	97,19 %	2,81 %		0,00 %
% representert AK	97,19 %	2,81 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	70,54 %	2,04 %	72,58 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	117 785 521	3 405 049	121 190 570	6-13	0	121 191 268
Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyels
A - aksje	120 617 598	573 562	121 191 160	108	0	121 191 268
% avgitte stemmer	99,53 %	0.47 %		0,00 %
% representert AK	99,53 %	0,47 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	72,24 %	0,34 %	72,58 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	120 617 598	775 562	121 191 160	108	0	121 191 268

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

EUROPRIS ASA A-AKSJER

prannosser

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett A - aksje 166 968 888 1,00 166 968 888,00 Ja Sum: