AGM Information • Apr 20, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. |
|
|---|---|
| PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING |
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING |
| EUROPRIS ASA | EUROPRIS ASA |
| Den 20. april 2023 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i Oslo. |
On 20 April 2023 at 13.00 hours (CEST), an annual general meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo. |
| Til behandling forelå: | The following matters were on the agenda: |
| Äpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. |
Opening of the meeting by the chair of the board of 1. directors |
| Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet. | The chair of the board Tom Vidar Rygh opened the meeting. |
| Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. 2. og fullmektiger |
Presentation of the record of shareholders and representatives present |
| Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1. |
The chair of the board registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in annex 1. |
| 80 057 450 aksjer var representert, tilsvarende 47,95% av totalt antall utestående aksjer og stemmer. Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som vedlegg 2. |
80,057,450 shares were represented, equivalent to 47.95% of the total number of outstanding shares and votes. The voting results for each respective item is set out in annex 2. |
| Valg av møteleder og en person til å medundertegne 3. protokollen |
Election of chairperson of the meeting and a person 3. to co-sign the minutes |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Tine Fossland velges til å medundertegne protokollen." |
"Tom Vidar Rygh is elected as chair of the meeting, and Tine Fossland is elected to co-sign the minutes." |
| Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. |
Approval of notice and agenda 4. |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Innkalling og dagsorden godkjennes." | "The notice and agenda are approved." |
| Informasjon om virksomheten (ingen 5. stemmegivning) |
Information about the business activity (no voting) 5. |
| Administrerende direktør Espen Eldal redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2022. |
CEO Espen Eldal gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2022. |
$\lambda_{\rm F}$
| Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 6. 6. regnskapsåret 2022 |
Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022 |
|---|---|
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning." |
"The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2022, including the directors' report on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, are approved. The auditor's report is taken into consideration." |
| Godkjennelse av utdeling av utbytte | Approval of distribution of dividend |
| 7. | 7. |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et samlet | "The general meeting resolves that a total dividend of NOK |
| utbytte på NOK 3,75 per aksje. Utbyttet skal tilfalle | 3.75 per share is paid. The dividend shall accrue to the |
| Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets | Company's shareholders who appear in the Company's |
| aksjeeierregister i ESO 24. april 2023, som er aksjeeierne på | shareholder register in the ESO at 24 April 2023 as the |
| tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 20. | Company's shareholders at the date of the general meeting |
| april 2023, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer | on 20 April 2023, based on regular T+2 settlement. The |
| vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte | Company's shares will trade on the Oslo Stock Exchange |
| fra og med 21. april 2023. Utbytte er forventet utbetalt | exclusive of the right to receive dividend from 21 April 2023. |
| omkring 2. mai 2023." | The dividend is expected to be paid on or about 2May 2023." |
| Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av | To approve the guidelines on pay and other |
| 8. | 8. |
| lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | remuneration for senior executives |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes. |
"The board of directors proposal for guidelines for determining pay and other remuneration for senior executives is approved." |
| Behandling av godtgjørelsesrapport for 2022 | To consider the remuneration report for 2022 |
| 9. | 9. |
| Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om | The general meeting held an advisory vote on the board of |
| styrets forslag til godtgjørelsesrapport. | directors' proposal for remuneration report. |
| Godtgjørelse til styret | Remuneration to the board of directors |
| 10. | 10. |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "For kommende valgperiode fra ordinær generalforsamling | "For the coming period from the 2023 annual general |
| 2023 til ordinær generalforsamling 2024 skal godtgjørelsen | meeting to the 2024 annual general meeting the |
| utgjøre følgende: | compensation shall be as follows: |
| Styrets leder: | NOK 620 000 | Chair: | NOK 620,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlemmer: | NOK 326 000 | Board members: | NOK 326,000 | |||
| Revisjonsutvalgets leder: | NOK 101 000 | Chair, audit committee: | NOK 101,000 | |||
| Medlem av revisjonsutvalget: | NOK 65 500 | Members, audit committee: | NOK 65,500 | |||
| Leder av kompensasjonsutvalget: | NOK 39 500 | Chair, compensation committee: | NOK 39,500 | |||
| NOK 27 500" | Members, compensation committee: | NOK 27,500" | ||||
| Medlem av kompensasjonsutvalget: | ||||||
| 11. | Godtgjørelse til revisor | 11. | Remuneration to the auditor | |||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | |||||
| "Godtgjørelse til revisor for 2022 på NOK 495 000 for lovpålagt revisjon godkjennes." |
"Remuneration of NOK 495,000 to the auditor for statutory audit work in 2022 is approved." |
|||||
| 12. | Valg av ny revisor | 12. | Election of new auditor | |||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | |||||
| "Deloitte AS velges som revisor for regnskapsåret som starter 1. januar 2023." |
"Deloitte is elected as auditor for the fiscal year commencing on 1 January 2023." |
|||||
| 13. | Valg av styremedlemmer | 13. | Election of board members | |||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | |||||
| "Tom Vidar Rygh velges som styrets leder frem til ordinær generalforsamling i 2025. Følgende velges som styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling 2025. |
"Tom Vidar Rygh is elected as chair of the board until the annual general meeting in 2025. The following are elected as directors until the annual general meeting in 2025: |
|||||
| - Hege Bømark | - Hege Bømark | |||||
| - Claus Juel-Jensen | - Claus Juel-Jensen | |||||
| - Jon Martin Klafstad | - Jon Martin Klafstad | |||||
| Følgende velges som styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling 2024: |
The following are elected as directors until the annual general meeting in 2024: |
|||||
| - Bente Sollid Storehaug - Tone Fintland" |
- Bente Sollid Storehaug - Tone Fintland" |
|||||
| Styret består etter dette av: | Following this, the board consists of the following: | |||||
| $\overline{\phantom{a}}$ $\qquad \qquad \blacksquare$ ÷ $\blacksquare$ $\overline{\phantom{a}}$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ |
Tom Vidar Rygh, styrets leder til 2025 Hege Bømark, styremedlem til 2025 Claus Juel-Jensen, styremedlem til 2025 Jon Martin Klafstad, styremedlem til 2025 Bente Sollid Storehaug, styremedlem til 2024 Tone Fintland, styremedlem til 2024 Pål Wibe, styremedlem til 2024 |
$\qquad \qquad \blacksquare$ $\overline{\phantom{a}}$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ œ. $\tilde{\phantom{a}}$ |
Tom Vidar Rygh, chair until 2025 Hege Bømark, director until 2025 Claus Juel-Jensen, director until 2025 Jon Martin Klafstad, director until 2025 Bente Sollid Storehaug, director until 2024 Tone Fintland, director until 2024 Pål Wibe, director until 2024 |
| 14. | Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | 14. | Remuneration of the members of the nomination committee |
|---|---|---|---|
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||
| "Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024 skal være NOK 81 000 for valgkomiteens leder og NOK 59 000 til øvrige medlemmer. Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 9 500 for hvert møte dersom antall møter overstiger syv per år." |
"Annual compensation from the annual general meeting in 2023 until the annual general meeting in 2024 shall be NOK 81,000 for the chair of the nomination committee and NOK 59,000 for each member. With a supplement of NOK 9,500 per meeting if these exceed seven per year." |
||
| 15. | Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer | 15. | Board authorisation to acquire the Company's own shares |
| 15.1 | Strategisk fullmakt | 15.1 | Strategic mandate |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||
| vilkår: | "I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende |
"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions: |
|
| $\mathbf{1}$ | Erverv av Selskapets egne aksjer kan skje i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer. |
1 | The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 16,696,888. The mandate also includes pledges in the Company's own shares. |
| $\overline{2}$ | Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. |
2 | The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares. |
| 3 | Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2024 dog senest 30. juni 2024. |
3 | The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2024, but not later than 30 June 2024. |
| 4 | Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter. |
4 | Shares acquired pursuant to this mandate may either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital of the Company or used as consideration in the acquisition of businesses. |
| Med virkning fra tidspunktet for registrering av 5 denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til erverv av Selskapets egne aksjer." |
5 | With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces previous mandates granted to the board of directors for the purchase of the Company's own shares." |
|
| The general meeting made the following resolution: |
|---|
| "Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the |
| The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 1,000,000. The mandate also includes pledges in the Company's own shares. |
| The board of directors cannot purchase own shares in accordance with this mandate if the total nominal value of purchased shares together with purchases pursuant to other mandates exceed a total nominal value of NOK 16,696,888. |
| The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares. |
| The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2024, but not later than 30 June 2024. |
| Shares acquired pursuant to this mandate may be used in the Company's incentive and investment schemes for employees and the board of directors. |
| Shares acquired under previous mandates granted to the board of directors may be used for the same purposes as set out in this authorisation." |
| Board authorisations to increase the share capital |
| The general meeting made the following resolution: |
| "The Company's board of directors is mandated to increase the share capital on the following conditions. |
| The share capital may be increased in one or more rounds by up to NOK 16,696,888 in all. |
| The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2024, but not later than 30 June 2024. |
| The mandate may be used for necessary strengthening of the Company's equity and for |
issuing shares to be used as consideration in the
| som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor Selskapets formål. |
issuing shares to be used as consideration in the acquisition of businesses within the Company's business purpose. |
|||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. |
4 | The pre-emptive rights of shareholders to subscribe to shares, pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be waived. |
|
| 5. | Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2. |
5 | The mandate includes increases in the share capital for non-monetary considerations and the right to incur special obligations on behalf of the Company pursuant to section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. |
|
| 6 | Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon. | 6 | The mandate does not cover merger decisions. | |
| $\mathcal{I}$ | Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse." |
7 | With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces all previous mandates to increase the share capital." |
|
| 17. | Endring av vedtekter | 17. | To amend the articles of association | |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | |||
| "Vedtektene endres i samsvar med vedlagte vedtekter." | "The articles of association are amended in accordance with the articles of association attached hereto." |
|||
| Ingen andre saker forelå til behandling. | No other matters were on the agenda. |
Oslo, 20. april 2023
Ken Victory
$\lambda_i$ $JZ$ Tine Fossland
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 20.04.2023 13.00 | |
| Dagens dato: | 20.04.2023 |
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 166 968 888 | |
| - selskapets egne aksjer | 5 938 263 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 161 030 625 | |
| Representert ved egne aksjer | 20 768 812 | 12,90 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 9 595 647 | 5,96 % |
| Sum Egne aksjer | 30 364 459 | 18,86 % |
| Representert ved fullmakt | 2 246 138 | 1,40 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 47 446 853 | 29,46 % |
| Sum fullmakter | 49 692 991 | 30,86 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 80 057 450 | 49,72 % |
| Totalt representert av AK | 80 057 450 | 47,95 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
EUROPRIS ASA A-AKSJER Kur l an
NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER ISIN: Generalforsamlingsdato: 20.04.2023 13.00 20.04.2023 Dagens dato:
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ||||||
| A - aksje | 80 057 200 | з | 80 057 203 | 247 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |
| % total AK | 47,95 % | 0,00% | 47,95% | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 80 057 200 | з | 80 057 203 | 247 | o | 80 057 450 |
| Sak 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksje | 80 057 203 | 0 | 80 057 203 | 247 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 47,95 % | 0,00% | 47,95% | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 80 057 203 | 0 | 80 057 203 | 247 | 0 | 80 057 450 |
| Sak 6. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022 | ||||||
| A - aksje | 80 057 178 | 0 | 80 057 178 | 272 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 47,95 % | 0,00% | 47,95 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 80 057 178 | 0 | 80 057 178 | 272 | 0 | 80 057 450 |
| Sak 7. Godkjennelse av utdeling av utbytte | ||||||
| A - aksje | 79 985 820 | 71 612 | 80 057 432 | 18 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,91 % | 0,09% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 47,91% | 0.04% | 47.95% | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 79 985 820 | 71 612 80 057 432 | 18 | o | 80 057 450 | |
| Sak 8. Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer |
||||||
| A - aksje | 60 902 565 | 19 142 189 | 80 044 754 | 12 696 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 76,09 % | 23,91 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 76,07 % | 23,91 % | 99,98 % | 0,02% | 0,00% | |
| % total AK | 36,48 % | 11,47 % | 47,94 % | 0,01% | 0,00% | |
| Totalt | 60 902 565 | 19 142 189 | 80 044 754 | 12 696 | 0 | 80 057 450 |
| Sak 9. Behandling av godtgjørelsesrapport for 2022 | ||||||
| A - aksie | 65 442 366 | 14 402 630 | 79 844 996 | 212 454 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 81,96 % | 18,04 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 81,74 % | 17,99 % | 99.74 % | 0,27% | 0,00 % | |
| % total AK | 39,19 % | 8,63% | 47,82 % | 0,13% | 0,00 % | |
| Totalt | 65 442 366 14 402 630 | 79 844 996 | 212 454 | 0 | 80 057 450 | |
| Sak 10. Godtgjørelse til styre | ||||||
| A - aksje | 80 043 953 | 1 1 7 7 | 80 045 130 | 12 3 20 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,00% | 99,99 % | 0,02% | 0,00 % | |
| % total AK | 47,94 % | 0,00% | 47,94 % | 0,01% | 0,00% | |
| Totalt | 80 043 953 | 1 1 7 7 | 80 045 130 | 12 3 20 | o | 80 057 450 |
| Sak 11. Godtgjørelse til revisor | ||||||
| A - aksje | 79 884 078 | 173 032 | 80 057 110 | 340 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 99,78 % | 0,22% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,78 % | 0,22% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 47,84 % | 0,10 % | 47,95% | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 79 884 078 | 173 032 | 80 057 110 | 340 | 0 | 80 057 450 |
| Sak 12. Valg av ny revisor | ||||||
| A - aksje | 79 884 083 | 173 000 | 80 057 083 | 367 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 99,78 % | 0,22% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,78 % | 0,22% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,84 % | 0,10% | 47,95 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 79 884 083 | 173 000 | 80 057 083 | 367 | 0 | 80 057 450 |
Sak 13.a Valg av medlemmer til styret, - Tom Vidar Rygh - styrets leder
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - aksje | 72 655 100 | 2 940 122 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 96,11 % | 3,89 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 90,75 % | 3,67 % | 94,43 % | 5,57 % | 0,00% | |
| % total AK | 43,51 % | 1,76 % | 45,28 % | 2,67 % | 0,00% | |
| Totalt | 72 655 100 | 2940122 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | 0 | 80 057 450 |
| Sak 13.b Hege Bømark - styremedlem | ||||||
| A – aksje | 70 753 883 | 4 841 339 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | o | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 93,60 % | 6,40 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 88.38 % | 6,05 % | 94,43 % | 5,57 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,38 % | 2,90 % | 45,28 % | 2,67 % | 0,00% | |
| Totalt | 70 753 883 | 4841339 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | 0 | 80 057 450 |
| Sak 13.c Claus Juel-Jensen - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 73 287 637 | 2 307 585 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 96,95 % | 3,05 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 91,54 % | 2,88 % | 94,43 % | 5,57 % | 0,00% | |
| % total AK | 43,89 % | 1,38 % | 45,28 % | 2,67 % | 0,00% | |
| Totalt | 73 287 637 | 2 307 585 | 75 595 222 | 4 462 228 | $\mathbf 0$ | 80 057 450 |
| Sak 13.d Jon Martin Klafstad - styremedlem | ||||||
| A – aksje | 75 665 241 | 42 034 | 75 707 275 | 4 350 175 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 99,94 % | $0,06$ % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,51 % | 0.05% | 94,57 % | 5,43 % | 0,00% | |
| % total AK | 45,32 % | 0,03,% | 45,34 % | 2,61 % | 0,00% | |
| Totalt | 75 665 241 | 42 034 | 75 707 275 | 4 350 175 | 0 | 80 057 450 |
| Sak 13,e Bente Sollid Storehaug - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 67 386 216 | 8 209 006 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 89,14 % | 10,86 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 84,17% | 10,25 % | 94,43 % | 5,57 % | 0,00 % | |
| % total AK | 40,36 % | 4,92% | 45,28 % | 2,67 % | 0.00 % 0 |
80 057 450 |
| Totalt | 67 386 216 | 8 209 006 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | ||
| Sak 13.f Tone Fintland - styremedlem | 2 306 974 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | 0 | 80 057 450 | |
| A - aksje | 73 288 248 | 0,00% | ||||
| % avgitte stemmer | 96,95 % | 3,05% 2.88% |
94,43 % | 5.57 % | 0,00% | |
| % representert AK | 91,55 % | 1,38 % | 45,28% | 2,67 % | $0.00 \%$ | |
| % total AK Totalt |
43,89 % 73 288 248 |
2 306 974 | 75 595 222 | 4 4 6 2 2 2 8 | 0 | 80 057 450 |
| Sak 14. Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | ||||||
| A - aksje | 80 041 532 | 1098 | 80 042 630 | 14 820 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,00% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | |
| % total AK | 47.94 % | 0,00% | 47,94 % | 0,01% | 0,00% | |
| Totalt | 80 041 532 | 1 098 80 042 630 | 14820 | 0 | 80 057 450 | |
| Sak 15.1 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer - godkjennelse av strategisk fullmakt | ||||||
| A - aksje | 79 410 964 | 538 441 | 79 949 405 | 108 045 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 99,33 % | 0,67% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,19 % | 0,67% | 99,87 % | 0,14% | 0,00% | |
| % total AK | 47,56 % | 0.32% | 47.88% | 0,07% | 0,00% | |
| Totalt | 79 410 964 | 538 441 79 949 405 | 108 045 | o | 80 057 450 | |
| Sak 15.2 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer - Godkjennelse av fullmakt til incentiv- og | ||||||
| investeringsprogram | ||||||
| A - aksje | 73 663 822 | 6 390 892 | 80 054 714 | 2 7 3 6 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 92,02 % | 7,98 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 92,01% | 7,98 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 44,12% | 3,83 % | 47,95 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 73 663 822 | 6 390 892 80 054 714 | 2736 | $\mathbf o$ | 80 057 450 | |
| Sak 16. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| A - aksje | 79 924 476 | 132 738 | 80 057 214 | 236 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 99,83 % | 0,17% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,83 % | 0,17% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,87 % | 0,08% | 47,95 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 79 924 476 | 132 738 80 057 214 | 236 | o | 80 057 450 | |
| Sak 17. Endring av vedtekter | ||||||
| A - aksje | 80 044 900 | 0 | 80 044 900 | 12 550 | 0 | 80 057 450 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
$\alpha = \alpha$ , and $\alpha$
| Aksieklasse | For | Mot | Avaltte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 99.98 % | $0.00 \%$ | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |
| % total AK | 47.94 % | $0.00 \%$ | 47.94 % | 0.01% | $0.00 \%$ | |
| Totalt | 80 044 900 | 80 044 900 | 12550 | 80 057 450 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: EUROPRIS ASA A-AKSJER hær Km l
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| A - aksie | 166 968 888 | 1,00 166 968 888,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER ISIN: General meeting date: 20/04/2023 13.00 20.04.2023 Today:
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 166,968,888 | |
| - own shares of the company | 5,938,263 | |
| Total shares with voting rights | 161,030,625 | |
| Represented by own shares | 20,768,812 | 12.90 % |
| Represented by advance vote | 9,595,647 | 5.96 % |
| Sum own shares | 30,364,459 18.86 % | |
| Represented by proxy | 2,246,138 | 1.40 % |
| Represented by voting instruction | 47,446,853 29.46 % | |
| Sum proxy shares | 49,692,991 30.86 % | |
| Total represented with voting rights | 80,057,450 49.72 % | |
| Total represented by share capital | 80,057,450 47.95 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
EUROPRIS ASA A-AKSJER
$/6M$ $\sqrt{2}$ $\lambda\lambda$
NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER ISIN: General meeting date: 20/04/2023 13.00 20.04.2023 Today:
| Shares class | FOR | Against | Poli in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| A - aksje | 80,057,200 | 3 | 80,057,203 | 247 | 0 | 80,057,450 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.95% | 0.00 % | 47.95 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 80,057,200 | 3 80,057,203 | 247 | $\bf o$ | 80,057,450 | |
| Agenda item 4. Approval of notice and agenda | 0 | 80,057,450 | ||||
| A - aksje | 80,057,203 | 0 | 80,057,203 | 247 0.00% |
||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% 0.00% |
100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 47,95 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.95% 80,057,203 |
0 80,057,203 | 247 | $\mathbf o$ | 80,057,450 | |
| Total Agenda item 6. Approval of the annual financial statements and directors report for the financial year 2022 |
||||||
| A - aksje | 80,057,178 | 0 | 80,057,178 | 272 | 0 | 80,057,450 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 47.95% | 0.00% | 47.95 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 80,057,178 | 0 80,057,178 | 272 | $\mathbf o$ | 80,057,450 | |
| Agenda item 7. Approval of the dividend | ||||||
| A - aksje | 79,985,820 | 71,612 | 80,057,432 | 18 | 0 | 80,057,450 |
| votes cast in % | 99.91 % | 0.09% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.91 % | 0.09% | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 47.91% | 0.04% | 47.95 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 79,985,820 | 71,612 80,057,432 | 18 | o | 80,057,450 | |
| Agenda item 8. Approval of the guidelines on pay and other remuneration for senior executives | ||||||
| A - aksje | 60,902,565 | 19,142,189 | 80,044,754 | 12,696 | $\mathbf 0$ | 80,057,450 |
| votes cast in % | 76.09 % | 23.91 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 76.07 % | 23.91 % | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |
| total sc in % | 36.48% | 11.47 % | 47.94 % | 0.01% | 0.00% | |
| Total | 60,902,565 19,142,189 80,044,754 | 12,696 | o | 80,057,450 | ||
| Agenda item 9. To consider the remuneration report for 2022 | ||||||
| A - aksje | 65,442,366 | 14,402,630 | 79,844,996 | 212,454 | 0 | 80,057,450 |
| votes cast in % | 81.96 % | 18.04 % | 99.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| representation of sc in % | 81.74 % | 17.99 % | 47.82 % | 0.27% 0.13% |
0.00% | |
| total sc in % | 39.19% | 8.63% 65,442,366 14,402,630 79,844,996 |
212,454 | $\Omega$ | 80,057,450 | |
| Total Agenda item 10. Approval of the remuneration for the board of directors |
||||||
| A - aksie | 80,043,953 | 1,177 | 80,045,130 | 12,320 | 0 | 80.057,450 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | $0.00 \%$ | 99.99 % | 0.02% | 0.00% | |
| total sc in % | 47.94 % | $0.00 \%$ | 47.94 % | 0.01% | 0.00% | |
| Total | 80,043,953 | 1,177 80,045,130 | 12,320 | o | 80,057,450 | |
| Agenda item 11. Approval of the remuneration to the auditor | ||||||
| A - aksje | 79,884,078 | 173,032 | 80,057,110 | 340 | 0 | 80,057,450 |
| votes cast in % | 99.78% | 0.22% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 99,78 % | 0.22% | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 47.84 % | 0.10% | 47.95% | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 79,884,078 | 173,032 80,057,110 | 340 | 0 | 80,057,450 | |
| Agenda item 12. Election of new auditor | ||||||
| A - aksje | 79,884,083 | 173,000 | 80,057,083 | 367 | 0 | 80,057,450 |
| votes cast in % | 99.78 % | 0.22% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.78% | 0.22% | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 47.84 % | $0.10 \%$ | 47.95% | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 79,884,083 | 173,000 80,057,083 | 367 | 0 | 80,057,450 | |
| Agenda item 13.a Election of members to the board of directors - Tom Vidar Rygh - chair | ||||||
| A - aksje | 72,655,100 | 2,940,122 | 75,595,222 4,462,228 | 0 | 80,057,450 |
$\hat{\theta}$
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| votes cast in % | 96.11% | 3.89 % | 0.00% | |||||||
| representation of sc in % | 90.75 % | 3.67 % | 94.43 % | 5.57 % | 0.00% | |||||
| total sc in % | 43.51 % | 1.76 % | 45.28 % | 2.67% | 0.00% | |||||
| 72,655,100 | o | 80,057,450 | ||||||||
| 2,940,122 75,595,222 4,462,228 Total Agenda item 13.b Hege Bømark - director |
||||||||||
| A - aksje | 70,753,883 | 4,841,339 | 75,595,222 | 4,462,228 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 93.60% | 6.40 % | 0.00% | |||||||
| representation of sc in % | 88.38% | 6.05% | 94.43 % | 5.57 % | 0.00% | |||||
| total sc in % | 42.38 % | 2.90% | 45.28% | 2.67% | 0.00% | |||||
| Total | 70,753,883 | 4,841,339 75,595,222 4,462,228 | O | 80,057,450 | ||||||
| Agenda item 13.c Claus Juel-Jensen - director | ||||||||||
| A - aksje | 73,287,637 | 2,307,585 | 75,595,222 | 4,462,228 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 96.95 % | 3.05% | 0.00% | |||||||
| representation of sc in % | 91.54 % | 2.88% | 94.43 % | 5.57 % | 0.00% | |||||
| total sc in % | 43.89% | 1.38 % | 45.28 % | 2.67% | 0.00% | |||||
| Total | 73,287,637 | o | 80,057,450 | |||||||
| 2,307,585 75,595,222 4,462,228 Agenda item 13.d Jon Martin Klafstad - director |
||||||||||
| A - aksje | 75,665,241 | 42,034 | 75,707,275 | 4,350,175 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 99.94 % | 0.06% | $0.00 \%$ | |||||||
| representation of sc in % | 94.51 % | 0.05% | 94.57 % | 5.43 % | 0.00% | |||||
| total sc in % | 45.32 % | 0.03% | 45.34 % | 2.61 % | $0.00 \%$ | |||||
| Total | 75,665,241 | 42,034 75,707,275 4,350,175 | o | 80,057,450 | ||||||
| Agenda item 13.e Bente Sollid Storehaug - director | ||||||||||
| A - aksje | 67,386,216 | 8,209,006 | 75,595,222 | 4,462,228 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 89.14 % | 10.86 % | 0.00% | |||||||
| representation of sc in % | 84.17% | 10.25 % | 94.43 % | 5.57 % | 0.00% | |||||
| total sc in % | 40.36 % | 4.92% | 45.28 % | 2.67% | 0.00% | |||||
| Total | 67,386,216 | 8,209,006 75,595,222 4,462,228 | o | 80,057,450 | ||||||
| Agenda item 13.f Tone Fintland - director | ||||||||||
| A - aksje | 73,288,248 | 2,306,974 | 75,595,222 | 4,462,228 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 96.95 % | 3.05 % | $0.00 \%$ | |||||||
| representation of sc in % | 91.55 % | 2.88% | 94.43% | 5.57 % | 0.00% | |||||
| total sc in % | 43.89% | 1.38 % | 45.28% | 2.67% | 0.00% | |||||
| Total | 73,288,248 | 2,306,974 75,595,222 4,462,228 | $\mathbf 0$ | 80,057,450 | ||||||
| Agenda item 14. Approval of remuneration to the members of the nomination committee | ||||||||||
| A - aksje | 80,041,532 | 1,098 | 80,042,630 | 14,820 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||||||
| representation of sc in % | 99.98% | 0.00 % | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |||||
| total sc in % | 47.94 % | 0.00% | 47.94 % | 0.01% | 0.00 % | |||||
| Total | 80,041,532 | 1,098 80,042,630 | 14,820 | $\bf o$ | 80,057,450 | |||||
| Agenda item 15.1 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares -strategic mandate | ||||||||||
| A - aksje | 79,410,964 | 538,441 | 79,949,405 | 108,045 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 99.33% | 0.67% | 0.00% | |||||||
| representation of sc in % | 99.19% | 0.67% | 99.87 % | 0.14% | $0.00 \%$ | |||||
| total sc in % | 47.56 % | 0.32% | 47.88% | 0.07% | 0.00% | |||||
| Total | 79,410,964 | 538,441 79,949,405 | 108,045 | o | 80,057,450 | |||||
| Agenda item 15.2 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares - Incentive and investment | ||||||||||
| programme mandate | ||||||||||
| A - aksje | 73,663,822 | 6,390,892 | 80,054,714 | 2,736 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 92.02% | 7.98% | $0.00 \%$ | |||||||
| representation of sc in % | 92.01% | 7.98% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||
| total sc in % | 44.12% | 3.83% | 47.95 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||||
| Total | 73,663,822 | 6,390,892 80,054,714 | 2,736 | 0 | 80,057,450 | |||||
| Agenda item 16. Board authorisation to increase the share capital | ||||||||||
| A - aksje | 79,924,476 | 132,738 | 80,057,214 | 236 | 0 | 80,057,450 | ||||
| votes cast in % | 99.83% | 0.17% | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 99.83 % | 0.17% | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||||
| total sc in % | 47.87 % | 0.08 % | 47.95 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||||
| Total | 79,924,476 | 132,738 80,057,214 | 236 | o | 80,057,450 | |||||
| Agenda item 17. To amend the articles of association | 0 | 80,057,450 | ||||||||
| A - aksje | 80,044,900 | 0 | 80,044,900 | 12,550 | ||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||||||
| representation of sc in % | 99.98% | $0.00 \%$ | 99.98 % | 0.02% | 0.00% |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poli not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| total sc in % | 47.94% | 0.00% | 47.94 % | 0.01% | $0.00 \%$ | |
| Total | 80,044,900 | 0 80,044,900 | 12.550 | o | 80,057,450 |
Signature company:
Kin
EUROPRIS ASA A-AKSJER
V.C
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Share information
Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Name 166,968,888 1.00 166,968,888.00 Yes A - aksje Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.