Europris

AGM Information • Apr 21, 2022

	These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING	MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING
EUROPRIS ASA	EUROPRIS ASA
Den 21. april 2022 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i Oslo.	On 21 April 2022 at 13.00 hours (CEST), an annual general meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo.
Til behandling forelå:	The following matters were on the agenda:
Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1.	1. Opening of the meeting by the chair of the board of directors
Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet.	The chair of the board Tom Vidar Rygh opened the meeting.
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger	Presentation of the record of shareholders and 2. representatives present
Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og The chair of the board registered the attendance of fullmakter, inntatt i vedlegg 1.	shareholders present and proxies, as listed in annex 1.
71 774 472 aksjer var representert, tilsvarende 42,99% av totalt antall utestående aksjer og stemmer. Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som vedlegg 2.	71,774,472 shares were represented, equivalent to 42.99% of the total number of outstanding shares and votes. The voting results for each respective item is set out in annex 2.
Valg av møteleder og en person til å medundertegne 3. protokollen	Election of chairperson of the meeting and a person ന് to co-sign the minutes
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Tine Fossland velges til å medundertegne protokollen."	"Tom Vidar Rygh is elected as chair of the meeting, and Tine Fossland is elected to co-sign the minutes."
Godkjennelse av innkalling og dagsorden ব.	4. Approval of notice and agenda
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Innkalling og dagsorden godkjennes."	"The notice and agenda are approved."
5. Informasjon om virksomheten (ingen stemmegivning)	Information about the business activity (no voting) 5.
Administrerende direktør Espen Eldal redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2021.	CEO Espen Eldal gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2021.

Those mi

	6. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021		6.	Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."			"The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2021, including the directors' report on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, are approved. The auditor's report is taken into consideration."
7.	Godkjennelse av utdeling av utbytte		7.	Approval of distribution of dividend
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:		The general meeting made the following resolution:
"Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et samlet utbytte på NOK 4,00 per aksje. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i ESO 25. april 2022, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 21. april 2022, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 22. april 2022. Utbytte er forventet utbetalt omkring 29. april 2022."		"The general meeting resolves that a total dividend of NOK 4.00 per share is paid. The dividend shall accrue to the Company's shareholders who appear in the Company's shareholder register in the ESO at 25 April 2022 as the Company's shareholders at the date of the general meeting on 21 April 2022, based on regular T+2 settlement. The Company's shares will trade on the Oslo Stock Exchange exclusive of the right to receive dividend from 22 April 2022. The dividend is expected to be paid on or about 29 April 2022."
8.			8. To consider the remuneration report for 2021
Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport.			The general meeting held an advisory vote on the board of directors' proposal for remuneration report.
9.	Godtgjørelse til styret		9.	Remuneration to the board of directors
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:			The general meeting made the following resolution:
"For kommende valgperiode fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023 skal godtgjørelsen utgjøre følgende:		"For the coming period from the 2022 annual general meeting to the 2023 annual general meeting the compensation shall be as follows:
	Styrets leder:	NOK 590 000
	Styremedlemmer:	NOK 310 000	Chair:		NOK 590,000
	Revisjonsutvalgets leder:	NOK 88 000 NOK 57 000		Board members: Chair, audit committee:	NOK 310,000 NOK 88,000
	Medlem av revisjonsutvalget: Leder av kompensasjonsutvalget:	NOK 37 500		Members, audit committee:	NOK 57,000
	Medlem av kompensasjonsutvalget:	NOK 26 000"		Chair, compensation committee:	NOK 37,500
				Members, compensation committee:	NOK 26,000"

Godtgjørelse til revisor 10.	Remuneration to the auditor 10.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Godtgjørelse til revisor for 2021 på NOK 373 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."	"Remuneration of NOK 373,000 to the auditor for statutory audit work in 2021 is approved."
Valg av styremedlemmer 11.	Election of board members 11.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Pål Wibe velges som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2024."	"Pål Wibe is elected as a director until the annual general meeting in 2024."
Styret består etter dette av:	Following this, the board consists of the following:
- Tom Vidar Rygh, styrets leder til 2023 - Bente Sollid Storehaug, styremedlem til 2023 - Hege Bømark, styremedlem til 2023 - Tone Fintland, styremedlem til 2023 - Claus Juel-Jensen, styremedlem til 2023 - Karl Svensson, styremedlem til 2023 Pål Wibe, styremedlem til 2024 -	Tom Vidar Rygh, chair until 2023 11 - Bente Sollid Storehaug, board member until 2023 - Hege Bømark, board member until 2023 - Tone Fintland, board member until 2023 - Claus Juel-Jensen, board member until 2023 - Karl Svensson, board member until 2023 Pål Wibe, board member until 2024 i
12. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	12. To elect members to the nomination committee and remuneration of the members of the nomination committee
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:
"Mai-Lill Ibsen (leder), Inger Johanne Solhaug og Alf Inge Gjerde velges som leder og medlemmer av valgkomiteen, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024.	"Mai-Lill Ibsen (chair), Inger Johanne Solhaug and Alf Inge Gjerde is elected as chair and members of the nomination committee to serve until the annual general meeting in 2024.
Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023 skal være NOK 77 000 for valgkomiteens leder og NOK 56 000 til øvrig medlemmer. Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 9 500 for hvert møte dersom antall møter overstiger 7 per år."	Annual compensation from the annual general meeting in 2022 until the annual general meeting in 2023 shall be NOK 77,000 for the chair of the nomination committee and NOK 56,000 for each member. With a supplement of NOK 9,500 per meeting if these exceed seven per year."
Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer 13.	13. Board authorisation to acquire the Company's own shares
Strategisk fullmakt 13.1	Strategic mandate 13.1
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting made the following resolution:

"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

• 1 flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
• 2 for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
• 3 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.
• 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
• 5 denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til erverv av Selskapets egne aksjer."

13.2 Fullmakt incentiv- og investeringsprogram

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

• 1 Erverv av Selskapets egne aksjer kan skje i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 1 000 000. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
• 2 Styret kan ikke erverve egne aksjer i henhold til denne fullmakten dersom total pålydende verdi av ervervede aksjer sammen med erverv under andre fullmakter overstiger samlet pålydende verdi NOK 16 696 888.

"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions.

• 1 The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 16,696,888. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
• 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
• 3 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2023, but not later than 30 June 2023.
• 4 Shares acquired pursuant to this mandate may either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital of the Company or used as consideration in the acquisition of businesses.
• 5 With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces previous mandates granted to the board of directors for the purchase of the Company's own shares."

13.2 Incentive and investment programme mandate

The general meeting made the following resolution:

"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions:

• 1 The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 1,000,000. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
• 2 in accordance with this mandate if the total nominal value of purchased shares together with purchases pursuant to other mandates exceed a total nominal value of NOK 16,696,888.

• 3 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
• 4 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.
• 5 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan benyttes i Selskapets incentiv- og investeringsprogram for ansatte og styret.

Aksjer ervervet under tidligere fullmakter tildelt styret kan benyttes til samme formål som angitt i denne fullmakten."

14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:

• 1 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 16 696 888.
• 2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023.
• 3 Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av Selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor Selskapets formål.
• 4 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
• 5 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.
• 6 Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
• Med virkning fra tidspunktet for registrering av 7 denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter
• 3 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
• 4 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2023, but not later than 30 June 2023.
• 5 Shares acquired pursuant to this mandate may be used in the Company's incentive and investment schemes for employees and the board of directors.

Shares acquired under previous mandates granted to the board of directors may be used for the same purposes as set out in this authorisation."

14. Board authorisations to increase the share capital

The general meeting made the following resolution:

"The Company's board of directors is mandated to increase the share capital on the following conditions.

• 1 The share capital may be increased in one or more rounds by up to NOK 16,696,888 in all.
• 2 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2023, but not later than 30 June 2023.
• 3 The mandate may be used for necessary strengthening of the Company's equity and for issuing shares to be used as consideration in the acquisition of businesses within the Company's business purpose.
• 4 The pre-emptive rights of shareholders to subscribe to shares, pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be waived.
• 5 The mandate includes increases in the share capital for non-monetary considerations and the right to incur special obligations on behalf of the Company pursuant to section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
• 6 The mandate does not cover merger decisions.
• 7 With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business

denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse. "

Ingen andre saker forelå til behandling.

Enterprises, it replaces all previous mandates to increase the share capital."

No other matters were on the agenda.

Oslo, 21. april 2022

Com

Tom Vidar Rygh

Tine Fossland

Totalt representert

ISIN:	NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 21.04.2022 13.00
Dagens dato:	21.04.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	166 968 888
- selskapets egne aksjer	5 997 376
Totalt stemmeberettiget aksjer	160 971 512
Representert ved egne aksjer	20 266 066	12,59 %
Representert ved forhändsstemme	8 930 286	5,55 %
Sum Egne aksjer	29 196 352	18,14 %
Representert ved fullmakt	2 825 817	1,76 %
Representert ved stemmeinstruks	39 752 303	24,70 %
Sum fullmakter	42 578 120	26,45 %
Totalt representert stemmeberettiget	70.774 4772	44.59 %
Totalt representert av AK	71 774 472	42,99 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet: EUROPRIS ASA A-AKSJER Cin V. 10

Total Represented

ISIN:	N00010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
General meeting date: 21/04/2022 13.00
Today:	21.04.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 10

	Number of shares % sc
Total shares	166,968,888
- own shares of the company	5,997,376
Total shares with voting rights	160,971,512
Represented by own shares	20,266,066	12.59 %
Represented by advance vote	8,930,286	5.55 %
Sum own shares	29,196,352	18.14 %
Represented by proxy	2.825.817	1.76 %
Represented by voting instruction	39,752,303	24.70 %
Sum proxy shares	42,578,120	26.45 %
Total represented with voting rights	71,774,472	44.59 %
Total represented by share capital	71,774,472	42.99 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

0

Signature company:

EUROPRIS ASA A-AKSJER rein 1

Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 21.04.2022 13.00 Dagens dato: 21.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
A - aksje	71 774 436	0	71 774 436	36	0	71 774 472
% avgitte stemmer	100.00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100.00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,99 %	0,00 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 774 436	0	71 774 436	36	0	71 774 472
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden
A - aksje	71 774 436	0	71 774 436	36	0	71 774 472
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,99 %	0,00 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 774 436	0	71 774 436	36	0	71 774 472
Sak 6 Godkjenning av årsberetningen for regnskapsåret 2021
A - aksje	71 267 309	507 130	71 774 439	ਤੋਤੇ	0	71 774 472
% avgitte stemmer	99,29 %	0,71 %		0,00 %
% representert AK	99,29 %	0,71 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,68 %	0,30 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 267 309	507 130	71 774 439	33	0	71 774 472
Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte
A - aksje	71 466 686	307 755	71 774 441	31	0	71 774 472
% avgitte stemmer	99,57 %	0,43 %		0,00 %
% representert AK	99,57 %	0,43 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,80 %	0,18 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 466 686	307 755	71 774 441	31	0	71 774 472
Sak 8 Behandling av godtgjørelsesrapport for			2021
A - aksje	61 722 945	10 033 899	71 756 844	17 628	0	71 774 472
% avgitte stemmer	86,02 %	13,98 %		0,00 %
% representert AK	86,00 %	13,98 %	99,98 %	0,03 %	0,00 %
% total AK	36,97 %	6,01 %	42,98 %	0,01 %	0,00 %
Totalt	61 722 945	10 033 899	71 756 844	17 628	0	71 774 472
Sak 9 Godtgjørelse til styret
A - aksje	71 744 729	13 444	71 758 173	16 299	0	71 774 472
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %
% representert AK	99,96 %	0,02 %	ರಿಗೆ, ಇತಿ %	0,02 %	0,00 %
% total AK	42,97 %	0,01 %	42,98 %	0,01 %	0,00 %
Totalt	71 744 729	13 444	71 758 173	16 299	0	71 774 472
Sak 10 Godtgjørelse til revisor
A - aksje	71 267 046	507 130	71 774 176	296	0	71 774 472
% avgitte stemmer	99,29 %	0,71 %		0,00 %
% representert AK	99,29 %	0,71 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,68 %	0,30 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 267 046	507 130	71 774 176	24.96	0	71 774 472
Sak 11.a Valg av medlemmer til styret- Pål Wibe - styremedlem
A - aksje	71 690 695	1 050	71 691 745	82 727	0	71 774 472
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	99,88 %	0,00 %	99,89 %	0,12 %	0,00 %
% total AK	42,94 %	0,00 %	42,94 %	0,05 %	0,00 %
Totalt	71 690 695	1 050	71 691 745	82 727	0	71 774 472
Sak 12.a.i Valg av medlemmer til valgkomiteen- Mai-Lill Ibsen - leder
A - aksje	71 774 166	0	71 774 166	306	0	71 774 472
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,99 %	0,00 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 774 166	0	71 774 166	306	0	71 774 472

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 12.a.ii Valg av medlemmer til valgkomiteen- Inger Johanne Solhaug - medlem
A - aksje	71 774 166	0	71 774 166	306	0	71 774 472
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42.99 %	0.00 %	42.99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 774 166	0	71 774 166	306	0	71 774 472
Sak 12.a.iii Valg av medlemmer til valgkomiteen- Alf Inge Gjerde - medlem
A - aksje	71 773 366	800	71 774 166	306	0	71 774 472
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,99 %	0,00 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 773 366	800	71 774 166	306	0	71 774 472
Sak 12.b Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
A - aksje	71 757 608	555	71 758 163	16 309	0	71 774 472
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %
% total AK	42,98 %	0,00 %	42,98 %	0,01 %	0,00 %
Totalt	71 757 608	555	71 758 163	16 309	0	71 774 472
Sak 13.1 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer- Godkjennelse av strategisk fullmakt
A - aksje	71 586 191	30 038	71 616 229	158 243	O	71 774 472
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0.00 %
% representert AK	99,74 %	0,04 %	99,78 %	0,22 %	0,00 %
% total AK	42,87 %	0,02 %	42,89 %	0,10 %	0,00 %
Totalt	71 586 191	30 038	71 616 229	158 243	0	71 774 472
Sak 13.2 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer- Godkjennelse av fullmakt incentiv- og investeringsprogram
A - aksje	65 278 439	6 495 830	71 774 269	203	0	71 774 472
% avqitte stemmer	90,95 %	9,05 %		0,00 %
% representert AK	90,95 %	9,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	39,10 %	3,89 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	65 278 439	6 495 830	71 774 269	203	0	71 774 472
Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
A - aksje	71 653 472	120 866	71 774 338	134	0	71 774 472
% avqitte stemmer	99,83 %	0,17 %		0,00 %
% representert AK	99,83 %	0,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,91 %	0,07 %	42,99 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	71 653 472	120 866	71 774 338	134	0	71 774 472

For selskapet: Kontofører for selskapet: EUROPRIS ASA A-AKSJER DNB Bank ASA 5

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
A - aksje	166 968 888	1,00 166 968 888,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN:	NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
General meeting date: 21/04/2022 13.00
Todav ·	21.04.2027

.

Shares class	FOR	Against	Poll in			Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
A - aksje	71,774,436	0	71,774,436	36	0	71,774,472
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.99 %	0.00 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,774,436	0	71,774,436	36	0	71,774,472
Agenda item 4 Approval of notice and agenda
A - aksje	71,774,436	0	71,774,436	36	0	71,774,472
votes cast in %	100.00 %	0,00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.99 %	0.00 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,774,436	0	71,774,436	36	0	71,774,472
Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021
A - aksje	71,267,309	507,130	71,774,439	33	0	71,774,472
votes cast in %	99.29 %	0.71 %		0.00 %
representation of sc in %	99.29 %	0.71 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.68 %	0.30 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,267,309	507,130	71,774,439	33	0	71,774,472
Agenda item 7 Approval of distribution of dividend
A - aksje	71,466,686	307,755	71,774,441	31	0	71,774,472
votes cast in %	99.57 %	0.43 %		0.00 %
representation of sc in %	99.57 %	0.43 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.80 %	0.18 %	42,99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,466,686	307,755	71,774,441	31	0	71,774,472
Agenda item 8 To consider the remuneration report for 2021
A - aksje	61,722,945	10,033,899	71,756,844	17,628	0	71,774,472
votes cast in %	86.02 %	13.98 %		0,00 %
representation of sc in %	86.00 %	13.98 %	99.98 %	0.03 %	0.00 %
total sc in %	36.97 %	6.01 %	42.98 %	0.01 %	0.00 %
Total	61,722,945	10,033,899	71,756,844	17,628	0	71,774,472
Agenda item 9 Remuneration to the board of directors
A - aksje	71,744,729	13,444	71,758,173	16,299	O	71,774,472
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %
representation of sc in %	99.96 %	0.02 %	99.98 %	0,02 %	0.00 %
total sc in %	42.97 %	0.01 %	42.98 %	0.01 %	0.00 %
Total	71,744,729		13,444 71,758,173	16,299	0	71,774,472
Agenda item 10 Remuneration to the auditor
A - aksje	71,267,046	507,130	71,774,176	296	0	71,774,472
votes cast in %	99.29 %	0.71 %		0.00 %
representation of sc in %	99.29 %	0.71 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.68 %	0.30 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,267,046	507,130	71,774,176	296	O	71,774,472
Agenda item 11.a Election of members to the board of directors- Pål Wibe - director
A - aksje	71,690,695	1,050	71,691,745	82,727	0	71,774,472
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	99,88 %	0.00 %	99.89 %	0.12 %	0.00 %
total sc in %	42,94 %	0.00 %	42.94 %	0.05 %	0.00 %
Total	71,690,695	1,020	71,691,745	82,727	0	71,774,472
Agenda item 12.a.i Election of members to the nomination committee- Mai-Lill Ibsen - chair
0 71,774,472 306 71,774,166 71,774,166 0 A - aksje
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc în %	42.99 %	0.00 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,774,166	0	71,774,166	306	0	71,774,472

Shares class	FOR	Against	Poll in			Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda item 12.a.ii Election of members to the nomination committee- Inger Johanne Solhaug - member
A - aksje	71,774,166	0	71,774,166	306	0	71,774,472
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.99 %	0.00 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,774,166	0	71,774,166	306	0	71,774,472
Agenda item 12.a.iii Election of members to the nomination committee- Alf Inge Gjerde - member
A - aksje	71,773,366	800	71,774,166	306	0	71,774,472
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.99 %	0.00 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,773,366	800	71,774,166	306	0	71,774,472
Agenda item 12.b Approval of remuneration to the members of the nomination committee
A - aksje	71,757,608	રેટર	71,758,163	16,309	0	71,774,472
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %
total sc in %	42.98 %	0.00 %	42.98 %	0.01 %	0.00 %
Total	71,757,608	255	71,758,163	16,309	0	71,774,472
Agenda item 13.1 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares- Strategic mandate
A - aksje	71,586,191	30,038	71,616,229	158,243	0	71,774,472
votes cast in %	99.96 %	0.04 %		0.00 %
representation of sc in %	99.74 %	0.04 %	99.78 %	0.22 %	0.00 %
total sc in %	42.87 %	0.02 %	42.89 %	0.10 %	0.00 %
Total	71,586,191		30,038 71,616,229	158,243	0	71,774,472
Agenda item 13.2 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares- Incentive and investment programme mandate
A - aksje	65,278,439	6,495,830	71,774,269	203	0	71,774,472
votes cast in %	90.95 %	9.05 %		0.00 %
representation of sc in %	90.95 %	9.05 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	39.10 %	3.89 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	65,278,439	6,495,830	71,774,269	203	0	71,774,472
Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital
A - aksje	71,653,472	120,866	71,774,338	134	0	71,774,472
votes cast in %	99.83 %	0.17 %		0.00 %
representation of sc in %	99.83 %	0.17 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.91 %	0.07 %	42.99 %	0.00 %	0.00 %
Total	71,653,472	120,866	71,774,338	134	0	71,774,472

Signature company: Registrar for the company: EUROPRIS ASA A-AKSJER DNB Bank ASA

1

Share information

Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights A - aksje 166,968,888 1.00 166,968,888.00 Yes Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting