AI assistant
Europris — AGM Information 2017
May 23, 2017
3599_rns_2017-05-23_1156bf5f-4408-4d16-9472-b34a1b0ea94c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail MINUTES FROM PROTOKOLL FRA ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING EUROPRIS ASA EUROPRIS ASA On May 23, 2017 at 13.00 hours (CET), an annual general Den 23. mai 2017 kl. 1300 ble det avholdt ordinær meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo. generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i oslo. Til behandling forelå: The following matters were on the agenda: 1. Opening of the general meeting by the chairperson 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets of the board of directors leder The chairperson of the board Tom Vidar Rygh opened the Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet. meeting. 2. Presentation of the record of shareholders and 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende representatives present aksjeeiere og fullmektiger Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og The chairperson of the board registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in annex 1. fullmakter, inntatt i vedlegg 1. 50.897.138 shares were represented, equivalent to 30,48 % 50.897.138 aksjer var representert, tilsvarende 30,48 % av of the total number of outstanding shares and votes. totalt antall utestående aksjer og stemmer. Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som The voting results for each respective item is set out in annex 2. vedlegg 2. 3. Presentation of the record of shareholders and 3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen representatives present Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting made the following resolution: "Tom Vidar Rygh is elected as chairperson of the meeting, "Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Ann Kristin and Ann Kristin Brautaset is elected to co-sign the minutes." Brautaset velges til å medundertegne protokollen." 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda The general meeting made the following resolution: Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Innkalling og dagsorden godkjennes." "Notice and agenda are approved." 5. Information about the business activity (no voting) 5. Informasjon om virksomheten (ingen stemmegivning) CFO Espen Eldal gave a presentation of the business Finansdirektør Espen Eldal redegjorde for virksomheten og de activities and the important occurrences in 2016. viktigste hendelsene i 2016. 6. Godkjenning av årsregnskapet og 6. Approval of the annual accounts and annual report årsberetningen for regnskapsåret 2016 for the financial year 2016
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."
7. Godkjennelse av utdeling av utbytte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte på NOK 2,00 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt som tilbakebetaling av innbetalt kapital til aksjeeierne. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i selskapets aksjeeierregister i VPS 26. mai 2017, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 23. mai 2017, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 24. mai 2017. Utbytte er forventet utbetalt omkring 2. juni 2017."
8. Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
8.1. Veiledende retningslinjer
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets lederlønnserklæring."
8.2. Bindende retningslinjer
"Generalforsamlingen godkjenner punkt 3.2 i erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."
9. Godtgjørelse til styret
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer er uendret fra forrige periode og skal være NOK 500 000 for styrets leder og NOK 250 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017. Medlemmer av revisjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 65 000 for utvalgets leder og kr 40 000 for øvrige medlemmer. Medlemmer av kompensasjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 30 000 for utvalgets leder og NOK 20 000 for øvrige medlemmer."
The general meeting made the following resolution:
"The board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2016, including the board of directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b, are approved. The auditor's report is taken into consideration."
7. Approval of distribution of dividend
"The general meeting resolves that a dividend of NOK 2.00 per share shall be distributed. The dividend will take the form of a repayment of paid-in capital to the company's shareholders. The dividend shall accrue to the company's shareholders as they appear in the company's shareholder register in the VPS as per 26 May 2017, being the company's shareholders at the date of the general meeting, 23 May 2017, based on regular T+2 settlement. The company's shares will trade on the Oslo Stock Exchange exclusive the right to receive dividend as from 24 May 2017. The dividend is expected to be paid on or about 2 June 2017."
8. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management
The general meeting made the following resolution:
8.1. Precatory guidelines
"The general meeting approves the precatory guidelines of the board of director's declaration on salaries and other remuneration for senior management."
8.2. Binding guidelines
"The general meeting approves section 3.2 of the board of director's declaration on salaries and other remuneration for senior management."
9. Remuneration to the board of directors
The general meeting made the following resolution:
"The annual compensation is unchanged from last year and will be NOK 500,000 for the chairperson of the board and NOK 250,000 for each of the other directors for the period from the annual general meeting in 2016 until the annual general meeting in 2017. Members of the audit committee shall receive an additional annual compensation of NOK 65,000 for the chairperson and NOK 40,000 for each of the other members. Members of the remuneration committee shall receive an additional annual compensation of NOK 30,000 for the chairperson and NOK 20,000 for each of the other members."
10. Godtgjørelse til revisor
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Godtgjørelse til revisor for 2016 på NOK 283 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."
11. Valg av styremedlemmer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Følgende personer velges som styremedlemmer:
- Tom Vidar Rygh, styreleder
- Carl C. Westin Jansson, styremedlem
- Hege Bømark, styremedlem
- Bente Sollid Storehaug, styremedlem
- Tone Fintland, styremedlem
- Claus Juel-Jensen, styremedlem
med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2019."
- Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Tom Rathke velges som medlem av valgkomiteen, og erstatter Fredrik Näslund, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2019.
Etter valget består valgkomiteen av:
- Sverre Leiro, leder (2018)
- Mai-Lill Ibsen, medlem (2018)
- Tom Rathke, medlem (2019).
Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 skal være uendret og NOK 35 000 for valgkomiteens leder og NOK 25 000 til øvrig medlemmer. I tillegg gis det en møtegodtgjørelse på NOK 8 000 for hvert møte, ned fra NOK 10 000 i forrige periode."
- Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer
10. Remuneration to the auditor
The general meeting made the following resolution: "Remuneration to the auditor for 2016 of NOK 283,000 for statutory audit is approved."
- Election of board members
The general meeting made the following resolution:
"The following persons are elected as board members:
- Tom Vidar Rygh, chairperson
- Carl C. Westin Jansson, board member
- Hege Bømark, board member
- Bente Sollid Storehaug, board member
- Tone Fintland, board member
- Claus Juel- Jensen, board member
with an election term until the ordinary general meeting in 2019."
12. Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of the nomination committee
The general meeting made the following resolution: "Tom Rathke is elected as member of the nomination committee, and replaces Fredrik Näslund, with an election term until the ordinary general meeting in 2019.
After the election, the nomination committee consists of:
- Sverre Leiro, chairperson (2018)
- Mai-Lill Ibsen, member (2018)
- Tom Rathke, member (2019).
The annual compensation from the annual general meeting in 2017 until the annual general meeting in 2018 shall be unchanged and NOK 35,000 for the chairperson of the nomination committee and NOK 25,000 for each member in addition to a meeting fee of NOK 8,000 for each meeting, reduced from NOK 10,000 compared to the last period."
13. Board authorisation for the acquisition of the company's own shares
The general meeting made the following resolution: "In accordance with the Norwegian Public Limited Liability
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer på følgende vilkår:
- 1 Erverv av selskapets egne aksjer kan skje i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
- 2 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- 3 Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2018, dog senest 30. juni 2018.
- 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
- 5 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til erverv av selskapets egne aksjer."
14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:
- 1 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 16 696 888.
- 2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2018, likevel senest til 30. juni 2018.
- 3 Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål.
Companies Act sections 9-4 and 9-5 the board of directors is authorised to purchase the company's own shares on the following conditions:
- The board of directors of the company is authorised $\mathbf{1}$ to purchase the company's own shares, in one or more rounds, with a total nominal value of up to NOK 16,696,888. The authorisation also includes pledge of own shares.
- $\overline{2}$ The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 100 and minimum NOK 10 respectively. The board of directors is incidentally free to decide on the means to be used to acquire and dispose of own shares.
- The authorisation shall be valid until the ordinary $\mathbf{3}$ general meeting in 2018, though at the latest until 30 June 2018.
- Shares acquires pursuant to this authorisation may $\overline{4}$ either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital or as consideration shares with regards to acquisition of businesses.
- With effect from the time of registration of this 5 authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previous authorisations granted to the board of directors for purchase of the company's shares."
14. Board authorisation to increase the share capital
The general meeting made the following resolution: "The company's board of directors is authorised to increase the share capital on the following conditions:
- The share capital may, in one or more rounds, be $\mathbf{1}$ increased by a total of up to NOK 16,696,888.
- $\overline{2}$ The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2018, but no later than 30 June 2018.
- The authorisation may be used for necessary $\mathbf{3}$ strengthening of the company's equity and issuing of shares as consideration shares in acquisition of businesses within the company's purpose.
-
The shareholders pre-emption for subscription of 4 shares, pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4, may be set
-
Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § $\overline{4}$ 10-4 skal kunne fravikes.
- 5 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon. $\boldsymbol{6}$
- 7 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."
aside.
- The authorisation includes increase of the share 5 capital against contribution in kind and the right to incur the company special obligations pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.
- 6 The authorisation does not include decision on merger.
- With effect from the time of registration of this $\overline{7}$ authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces any previous authorisations to carry out share capital increases."
No other matters were on the agenda.
Ingen andre saker forelå til behandling.
Tom Ud Tom Vidar Rygb
Oslo, 23. mai 2017
'Wesse f
Ann Kristin Brautaset
Totalt representert
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.05.2017 13.00 | |
| Dagens dato: | 23.05.2017 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 166 968 888 | |
| - selskapets egne aksjer | Ω | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 166 968 888 | |
| Representert ved egne aksjer | 13 367 028 | 8,01 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 1 328 759 | 0,80% |
| Sum Egne aksjer | 14 695 787 | 8,80 % |
| Representert ved fullmakt | 8 031 102 | 4,81 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 28 170 249 | 16,87 % |
| Sum fullmakter | 36 201 351 | 21,68 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 50 897 138 | 30,48 % |
| Totalt representert av AK | 50 897 138 | 30,48 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA Verdipapirservice
For selskapet:
EUROPRIS ASA A-AKSJER
pour Vitar
ISIN:
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.05.2017 13.00 | ||||||
| Dagens dato: | 23.05.2017 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
| Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ||||||
| A - aksje | 50 897 138 | 0 | 50 897 138 | $\Omega$ | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,48 % | 0,00 % | 30,48% | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 50 897 138 | 0 | 50 897 138 | 0 | 0 | 50 897 138 |
| Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksje | 50 897 138 | 0 | 50 897 138 | 0 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 30,48 % | 0,00 % | 30,48 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 50 897 138 | 0 50 897 138 | 0 | o | 50 897 138 | |
| Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016 | ||||||
| A - aksje | 50 897 138 | 0 | 50 897 138 | 0 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 30,48% | 0.00% | 30,48 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 50 897 138 | 0 | 50 897 138 | o | 0 | 50 897 138 |
| Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte | ||||||
| A - aksje | 50 897 138 | 0 | 50 897 138 | 0 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 30,48 % | 0,00% | 30,48 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 50 897 138 | 0 | 50 897 138 | о | o | 50 897 138 |
| Sak 8.a a. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer | ||||||
| A - aksje | 50 690 766 | 206 322 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 99,60 % | 0,41% 0,41% |
0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
99,60 % 30,36 % |
0,12 % | 100,00 % 30,48% |
0,00 % 0,00 % |
0,00% 0,00% |
|
| Totalt | 50 690 766 | 206 322 50 897 088 | 50 | ۰ | 50 897 138 | |
| Sak 8.b b. Godkjennelse av bindende retningslinjer | ||||||
| A - aksje | 42 205 335 | 8 691 753 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 82,92 % | 17,08 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 82,92 % | 17,08 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 25,28 % | 5.21 % | 30,48 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 42 205 335 8 691 753 | 50 897 088 | 50 | o | 50 897 138 | |
| Sak 9 Godtgjørelse til styret | ||||||
| A - aksje | 50 897 088 | 0 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,48 % | 0,00 % | 30,48% | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 50 897 088 | 0 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| Sak 10 Godtgjørelse til revisor | ||||||
| A - aksje | 50 897 088 | 0 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 30,48% | 0,00 % | 30,48% | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 50 897 088 | o | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| Sak 11 Valg av medlemmer til styret | ||||||
| A - aksje | 49 528 592 | 1 368 496 | 50 897 088 | 50 | o | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 97,31 % | 2,69 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 97,31 % | 2.69% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 29,66 % | 0,82 % | 30,48% | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 49 528 592 1 368 496 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 | |
| Sak 11.a Tom Vidar Rygh - styreleder | ||||||
| A - aksje | 49 834 779 | 1 062 309 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 97,91 % | 2,09 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,91 % | 2,09 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 29,85 % | 0,64% | 30,48% | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 49 834 779 1 062 309 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 | |
| Sak 11.b Carl Chr. Westin Jansson - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 50 696 909 | 179 | 50 697 088 | 200 050 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% |
| % representert AK | Mot | Avgitte | Avstär | Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,61% | 0,00 % | 99,61% | 0,39% | 0,00 % | representerte aksjer | |
| % total AK | 30,36 % | 0,00 % | 30,36 % | 0,12% | 0,00% | |
| Totalt | 50 696 909 | 179 | 50 697 088 | 200 050 | 0 | 50 897 138 |
| Sak 11.c Hege Bømark . styremedlem | ||||||
| A - aksje | 50 897 088 | 0 | 50 897 088 | 50 | $\bf{0}$ | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 30,48 % | 0,00 % | 30,48 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 50 897 088 | 0 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| Sak 11.d Bente Sollid Storehaug - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 50 697 088 | 0 | 50 697 088 | 200 050 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39% | 0,00% 0,00% |
|
| % total AK Totalt |
30,36 % 50 697 088 |
0,00% 0 |
30,36 % 50 697 088 |
0,12% 200 050 |
0 | 50 897 138 |
| Sak 11.e Tone Fintland - styremedlem | ||||||
| A - aksje | 49 834 958 | 1 062 130 | 50 897 088 | 50 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 97,91 % | 2,09 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,91% | 2,09 % | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 29,85 % | 0,64 % | 30,48% | 0,00% | 0,00 % | |
| 49 834 958 | 1 0 6 2 1 3 0 | 50 897 088 | 50 | o | 50 897 138 | |
| 50 897 138 | ||||||
| 49 834 779 | 1 062 309 | 50 897 088 | 50 | 0 | ||
| 97,91 % | 2,09 % | 0.00 % | ||||
| 97,91 % | 2,09 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 29,85 % 49 834 779 1 062 309 50 897 088 |
0,64% | 30,48 % | 0,00% 50 |
0,00% 0 |
50 897 138 |
| Totalt Sak 11.f Claus Juel-Jensen - styremedlem A - aksje % avgitte stemmer % representert AK Totalt Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer A - aksje |
44 359 795 | 0 | 44 359 795 | 6 537 343 | 0 | 50 897 138 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 87,16 % | 0,00% | 87,16% | 12,84 % | 0,00 % | |
| % total AK | 26,57 % | 0,00% | 26,57 % | 3,92 % | $0,00\%$ | |
| 44 359 795 | 0 | 44 359 795 | 6 537 343 | $\bullet$ | ||
| 49 635 008 | 200 000 | 49 835 008 | 1 062 130 | 0 | ||
| 99,60 % | 0,40% | 0,00 % | ||||
| 97,52% | 0,39% | 97,91 % | 2,09 % | 0,00% | ||
| % total AK | 29,73 % | 0,12% | 29,85 % | 0,64 % | 0,00 % | 50 897 138 50 897 138 |
| 49 635 008 | 200 000 | 49 835 008 | 1062130 | o | ||
| 50 897 088 | 50 | 50 897 138 | 0 | 0 | ||
| 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||||
| Totalt Sak 13 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer A - aksje % avgitte stemmer % representert AK Totalt Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse A - aksje % avgitte stemmer % representert AK % total AK |
100,00 % 30,48% |
0,00 % 0,00% |
100,00 % 30,48 % |
0,00% 0,00% |
0,00% 0,00% |
50 897 138 50 897 138 |
Akdenthpepipservice
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett A - aksje 166 968 888 1,00 166 968 888,00 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| General meeting date: 23/05/2017 13.00 | |
| Today: | 23.05.2017 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 9
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 166,968,888 | |
| - own shares of the company | O | |
| Total shares with voting rights | 166,968,888 | |
| Represented by own shares | 13,367,028 | 8.01% |
| Represented by advance vote | 1,328,759 | 0.80% |
| Sum own shares | 14,695,787 | 8.80% |
| Represented by proxy | 8,031,102 | 4.81% |
| Represented by voting instruction | 28,170,249 | 16.87 % |
| Sum proxy shares | 36,201,351 21.68 % | |
| Total represented with voting rights | 50,897,138 30.48 % | |
| Total represented by share capital | 50,897,138 30.48 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company: EUROPRIS ASA A-AKSJER ļ
Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER
| ISIN: General meeting date: 23/05/2017 13.00 |
NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today: | 23.05.2017 | |||||
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares | |
| Agenda item 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes | with votina riahts | |||||
| A - aksje | 50,897,138 | 0 | 50,897,138 | 0 | $\mathbf 0$ | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.48 % | 0.00% | 30.48 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 50,897,138 | 0 50,897,138 | $\bullet$ | $\bullet$ | 50,897,138 | |
| Agenda item 4 Approval of notice and agenda | ||||||
| A - aksje | 50,897,138 | 0 | 50,897,138 | 0 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.48% | 0,00% | 30.48 % | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 50,897,138 | 0 50,897,138 | o | 0 | 50,897,138 | |
| Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2016 | ||||||
| A - aksje | 50,897,138 | 0 | 50,897,138 | 0 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 30.48% | 0.00% | 30.48 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 50,897,138 | 0 50,897,138 | a | o | 50,897,138 | |
| Agenda item 7 Approval of distribution of dividend | ||||||
| A - aksje | 50,897,138 | 0 | 50,897,138 | 0 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.48 % | 0.00% | 30,48 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 50,897,138 | 0 50,897,138 | $\bf o$ | ٥ | 50,897,138 | |
| Agenda item 8.a a. Advisory vote is held for precatory guidelines | ||||||
| A - aksje | 50,690,766 | 206,322 | 50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 99.60 % | 0.41% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.60 % | 0.41% | 100.00 % | 0.00% | 0,00% | |
| total sc in % | 30.36 % | 0.12% | 30.48 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 50,690,766 | 206,322 50,897,088 | 50 | $\mathbf{o}$ | 50,897,138 | |
| Agenda item 8.b b. Approval of binding guidelines | ||||||
| A - aksje | 42,205,335 | 8,691,753 | 50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 82.92 % | 17.08 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 82.92 % | 17.08 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 25.28 % | 5.21 % | 30.48% | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 42,205,335 8,691,753 50,897,088 | 50 | o | 50.897.138 | ||
| Agenda item 9 Remuneration to the board of directors | ||||||
| A - aksje | 50,897,088 | 0 0.00% |
50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0.00% | 100.00 % | 0,00% 0.00% |
0.00 % | |
| total sc in % | 30.48 % | $0.00 \%$ | 30.48% | 0.00% | ||
| Total | 50,897,088 | 0 50,897,088 | 50 | ۰ | 50,897,138 | |
| Agenda item 10 Remuneration to the auditor A - aksje |
50,897,088 | 0 | 50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.48 % | 0.00% | 30,48 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |
| Total | 50,897,088 | 0 50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 | |
| Agenda item 11 Election of members to the Board of Directors | ||||||
| A - aksje | 49,528,592 | 1,368,496 | 50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 97.31 % | 2.69% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 97.31 % | 2.69% | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 29.66 % | 0.82% | 30.48 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 49,528,592 1,368,496 50,897,088 | 50 | $\mathbf o$ | 50,897,138 | ||
| Agenda item 11.a Tom Vidar Rygh - chairperson | ||||||
| A - aksje | 49,834,779 | 1,062,309 | 50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 97.91 % | 2.09 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.91% | 2.09% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 29.85 % | 0.64% | 30.48 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 49,834,779 1,062,309 50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 | ||
| Agenda item 11.b Carl Chr. Westin Jansson - board member | ||||||
| A - aksje | 50,696,909 | 179 | 50,697,088 | 200,050 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00% | ||
| representation of sc in % |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| total sc in $%$ | $30.36$ % | $0.00 \%$ | 30.36 % | $0.12 \%$ | $0.00 \%$ | |
| Total | 50,696,909 | 179 50,697,088 | 200,050 | o | 50,897,138 | |
| Agenda item 11.c Hege Bømark . board member | ||||||
| A - aksje | 50,897,088 | 0 | 50,897,088 | 50 | $\Omega$ | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.48 % | 0.00 % | 30.48 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 50,897,088 | 0 50,897,088 | 50 | 0 | 50,897,138 | |
| Agenda item 11.d Bente Sollid Storehaug - board member | ||||||
| A - aksje | 50,697,088 | 0 | 50,697,088 | 200,050 | $\mathbf 0$ | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.36 % | 0.00% | 30.36 % | 0.12% | 0.00 % o |
|
| Total | 50,697,088 | 0 50,697,088 | 200,050 | 50,897,138 | ||
| Agenda item 11.e Tone Fintland - board member | 50 | $\bf{0}$ | 50,897,138 | |||
| A - aksje | 49,834,958 97.91% |
1.062.130 2.09% |
50,897,088 | 0.00% | ||
| votes cast in % | 2.09% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| representation of sc in % total sc in % |
97.91 % 29.85 % |
0.64 % | 30.48 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 49,834,958 1,062,130 50,897,088 | 50 | ٥ | 50,897,138 | ||
| Agenda item 11.f Claus Juel-Jensen - board member | ||||||
| A - aksje | 49,834,779 | 1,062,309 | 50,897,088 | 50 | $\mathbf{0}$ | 50,897,138 |
| votes cast in % | 97.91 % | 2.09% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.91% | 2.09 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 29.85 % | 0.64% | 30.48 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 49,834,779 1,062,309 50,897,088 | 50 | o | 50,897,138 | ||
| Agenda item 12 Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members | ||||||
| of the nomination committee | ||||||
| A - aksje | 44,359,795 | 0 | 44,359,795 | 6,537,343 | 0 | 50,897,138 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 87.16% | 0.00 % | 87.16% | 12.84 % | 0.00% | |
| total sc in % | 26.57% | 0.00 % | 26.57 % | 3.92 % | 0.00 % | |
| Total | 44,359,795 | 0 44,359,795 6,537,343 | Ő | 50,897,138 | ||
| Agenda item 13 Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares | ||||||
| A - aksje | 49,635,008 | 200,000 | 49,835,008 | 1,062,130 | $\mathbf 0$ | 50,897,138 |
| votes cast in % | 99.60 % | 0.40 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 97.52 % | 0,39% | 97.91% | 2.09 % | 0.00% | |
| total sc in % | 29.73 % | 0.12% | 29.85 % | 0.64% | 0.00% | |
| Total | 49,635,008 | 200,000 49,835,008 1,062,130 | o | 50,897,138 | ||
| Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital | 0 | 50,897,138 | ||||
| A - aksje | 50,897,088 | 50 | 50,897,138 | 0 0.00% |
||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% 0.00 % |
100.00 % 30.48 % |
0.00% | 0.00% | |
| total sc in % Total |
30.48% 50,897,088 |
50 | 50,897,138 | 0 | $\bullet$ | 50,897,138 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
$\overline{\phantom{a}}$
EUROPRIS ASA A-AKSJER
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|
| A - aksje | 166.968.888 | 1.00 166,968,888.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting