Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Dec 12, 2025

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią………………………….

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Magdaleny Papaj.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Jana Karaszewskiego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Budkowskiego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Miksza.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani………….
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani………….
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani………….
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani………….
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani………….
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Magdaleny Papaj

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Magdaleny Papaj.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jana Karaszewskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Jana Karaszewskiego.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Budkowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Budkowskiego.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Szewczyka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Miksza

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Miksza.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani……………

		§ 1
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Nadzorczej Pana/Pani				członka Rady
		§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani……………

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani……………

		§ 1
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani
		§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani……………

	§ 1
Nadzorczej Pana/Pani	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani……………

	§ 1
Nadzorczej Pana/Pani	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.