AGM Information • Jan 16, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do raportu bieżącego nr 3/2024
§1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Filipiaka. ---------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------------------------------------------
Paweł Filipiak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został PAWEŁ KRZYSZTOF FILIPIAK, syn Janusza i Bożeny, PESEL 66030200614, według oświadczenia zamieszkały: 59-220 Lubin, ulica Wrzosowa numer 34, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CEF numer 344783, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ----------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ---------------------------- - spółka pod firmą EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy jest spółką publiczną, ----------------------------------------------------------------------- - na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w ilości 3.244.731 akcji, stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, na które przypada 3.244.731 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -------------------- - na zgromadzeniu akcjonariusze są reprezentowani przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictw, --------------------------------------------------------------------------------------------
wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej oraz poddał przedmiotowy wniosek pod głosowanie. --------------------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdził, że zgłoszono kandydatury: Joanna Paczkowska, Paweł Filipiak. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Joanna Paczkowska, ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Paweł Filipiak. -------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad
powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: -------
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------- |
|---|
| 3. Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------ |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do |
| podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------- |
| 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji |
| skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 6. Wybór komisji skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------- |
| 7. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------- |
| 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działania spółki Europejskie Centrum |
| Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w rozumieniu art. 397 KSH.----------------------------- |
| 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- |
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:--------------------------------------------------------------------
| 3. Sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 6. Wybór komisji skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------- |
| 7. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------ |
| 8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działania spółki Europejskie Centrum |
| Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w rozumieniu art. 397 KSH.------------------------------- |
| 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------- |
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -------------------------
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. ------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ------------------------- Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.