Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • May 24, 2016

Projekty uchwał ZWZ:

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _______
2. _______ "

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _______________________________"

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza niniejszym, że zostało prawidłowo zwołane oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwał."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 obejmujące:

a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2015 zamykający się zyskiem netto w kwocie 22.236.243,60 PLN

c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,

d. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015 r.,

e. informację dodatkową."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2015 obejmujące:

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015 zamykający się zyskiem netto w kwocie 22.617.344,94 PLN;

c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015

r. do dnia 31.12.2015 r.,

d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015,

e. informację dodatkową."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2015.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 22.236.243,60 PLN słownie (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 60/100), przeznacza się w części w kwocie 20.048.000,00 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, w pozostałej części przeznacza się na kapitał rezerwowy.

Wartość dywidendy wynosi 3,58 zł brutto na jedną akcję.

1. Dzień dywidendy ustala się na 25 sierpnia 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 8 września 2016 r.

2. Dywidenda może być wypłacona w formie:

a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),

b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Agacie Rosie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Petru z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Papaj z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Smereczańskiej – Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015."

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Pana Pawła Filipiaka.

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Pana Ryszarda Petru.

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Panią Agnieszkę Papaj.

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Panią Wandę Ronka Chmielowiec.

Uchwała nr __ z dnia ____________ 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Panią Joannę Smereczańską - Smulczyk.