Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 17, 2020
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS/odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ...............
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 1.
Treść instrukcji*:
| …………………………………………………………………………….…………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………….…………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………….………………………………………… |
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………
| Adres zamieszkania | ||
|---|---|---|
| …………………………………………………………………… | ||
| PESEL | ||
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
||
| …………………………………………………………………… |
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| □ | Za …………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 2. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| …………….…………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………….………………………………………… |
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
| Imię i nazwisko/Firma * |
|---|
| ……………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania/Siedziba * |
| …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… |
| Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
Imię i nazwisko
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania |
|
|---|---|
| …………………………………………………………………… PESEL |
|
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
|
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 3. |
Treść instrukcji*:
| …………………………………………………………………………….…………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………….…………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………….………………………………………… |
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL
…………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 4. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
| …………….…………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………….………………………………………… |
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
| Dane Pełnomocnika: | |
|---|---|
| Imię i nazwisko …………………………………………………………………… |
|
| Adres zamieszkania | |
| …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… |
|
| Nr dowodu tożsamości | |
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
□ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 5. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
| Imię i nazwisko/Firma * |
|---|
| ……………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania/Siedziba * |
| …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * |
| …………………………………………………………………… Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
| Imię i nazwisko |
|---|
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania |
| …………………………………………………………………… PESEL |
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | postanawia stratę netto za okres od 01.01.2019r. do |
|---|---|
| 31.12.2019r. w kwocie zł pokryć w całości z zysku z lat przyszłych. | |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
| Głosowanie: | |
| □ | Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) | |
| □ | Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić | |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| …………………………………………………………………………………. | |
| …………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………… |
|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały | |
| Nr 6. | |
| Treść instrukcji*: | |
| …………………………………………………………………………….…………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… |
|
| (podpis Akcjonariusza) | |
| *niepotrzebne skreślić |
§ 1
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
| Imię i nazwisko/Firma * |
|---|
| ……………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania/Siedziba * |
| …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… |
| Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
| Imię i nazwisko | |
|---|---|
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania |
|
| …………………………………………………………………… PESEL |
|
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
|
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… |
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały
Nr 7.
Treść instrukcji*:
| …………………………………………………………………………….…………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………….…………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………….………………… | ||
| ……………………………………… | ||
| (podpis Akcjonariusza) |
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Imię i nazwisko/Firma *
| ……………………………………………………………… |
|---|
| Adres zamieszkania/Siedziba * |
| …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… |
| Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………
| Adres zamieszkania | |
|---|---|
| …………………………………………………………………… | |
| PESEL | |
| …………………………………………………………………… | |
| Nr dowodu tożsamości | |
| …………………………………………………………………… |
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 8. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………................................
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
| Imię i nazwisko/Firma * ……………………………………………………………… |
|---|
| Adres zamieszkania/Siedziba * |
| …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… |
| Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019r. oraz z wyników oceny oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
| □ | Za …………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 9. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| …………….…………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………….………………… |
| ……………………………………… |
| (podpis Akcjonariusza) |
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ……………………………………………………………….......
| Adres zamieszkania/Siedziba * |
|---|
| …………………………………………………………………… |
| PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * |
| …………………………………………………………………… |
| Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
| Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko |
|---|
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania |
| …………………………………………………………………… PESEL |
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
| …………………………………………………………………… |
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Głosowanie: |
|---|
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 10. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| …………….…………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………….………………… |
| ……………………………………… |
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
| Imię i nazwisko | |
|---|---|
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania |
|
| …………………………………………………………………… PESEL |
|
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
|
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut Pawłowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 11. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
…………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………................................ ………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
| Imię i nazwisko/Firma * |
|---|
| ……………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… |
| PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * |
| …………………………………………………………………… Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
| Imię i nazwisko |
|---|
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania |
| …………………………………………………………………… PESEL |
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
| …………………………………………………………………… |
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Madardowi Kulczyk z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów)
□ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów)
□ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………......
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały
Nr 12.
Treść instrukcji*:
…………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………................................ ……………………………………… (podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
| Dane Pełnomocnika: |
|---|
| Imię i nazwisko |
| …………………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania |
| …………………………………………………………………… |
| PESEL |
| …………………………………………………………………… |
| Nr dowodu tożsamości |
| …………………………………………………………………… |
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szulc z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 13. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| …………….…………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………….………………… |
| ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) |
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………
| …………………………………………………………………… PESEL |
|
|---|---|
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
|
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dawidowi Stablewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
□ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………… ……. ………………………………………………………………………………………………… ………… .………………………………………………………………………………………………… ……...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 14. Treść instrukcji*:
| …………………………………………………………………………….………………… | ||
|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………… | ||
| …………….………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………….………………… | ||
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
Adres zamieszkania
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
PESEL
…………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Aldonie Tokaj z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
□ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………… ……………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 15. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………..........................
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
| Dane Akcjonariusza: |
|---|
| Imię i nazwisko/Firma * |
| ……………………………………………………………… |
Adres zamieszkania/Siedziba * |
| …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * |
| …………………………………………………………………… |
| Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
ziałając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ……………………………..
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16, Akcjonariusz może poniżej |
| wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
| .………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia |
| Uchwały Nr 16. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….………………… |
| ……………………………………………………………………………………………… |
| …………….……………………………………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………….………………… |
| ……………………………………… |
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Imię i nazwisko/Firma *
………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2020 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 71 Statutu Spółki , który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
" § 71 Kapitał docelowy
1.Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30.06.2023 r. (trzydziesty czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 24 500 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy).
Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 7.Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji".
Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi kolejnego upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w najbardziej optymalny sposób, a tym samym stworzenie Zarządowi możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności.
Mając zatem na uwadze przyszłe potrzeby finansowe i inwestycyjne Spółki, proponowana instytucja kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Zarząd Spółki będzie mógł bowiem zaoferować nową emisję znacznie szybciej i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.
Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji do inwestorów strategicznych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.
W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane z wprowadzeniem uprawnień dla Zarządu związanych z szybszą możliwością pozyskania źródeł finansowania leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.
§ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela:
"Wyłączenie prawa poboru jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów stanowi uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię rozwoju Spółki.
Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru
Z powyższych względów wyłączenie w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Głosowanie:
□ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………… ………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 19. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………..... ………………………………………………………………………………………………...... …………….……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………….………………….......................... ……………………………………….....
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.