EuropaCorp

AGM Information • Oct 10, 2016

Compte-rendu d'Assemblée générale

Saint-Denis, le 10 octobre 2016 – L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue le 28 septembre 2016 à Saint-Denis.

Au cours de cette Assemblée, l'ensemble des résolutions a été adopté, incluant les comptes annuels et consolidés d'EuropaCorp au titre de l'exercice 2015/2016. Le détail des votes des résolutions est présenté en annexe.

A l'occasion de cette Assemblée générale, Marc Shmuger et Edouard de Vésinne ont commenté les récentes actualités du Groupe et ont présenté les perspectives de l'exercice en cours et des exercices suivants.

Agenda financier

Décembre 2016 : Résultats semestriels 2016/2017

A PROPOS D'EUROPACORP

EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD et ventes de droits TV pour la France. EuropaCorp exerce également les activités de vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l'étranger. En 2014, EuropaCorp a créé la co-entreprise RED pour distribuer en propre ses films aux Etats-Unis. EuropaCorp a été fondé par le cinéaste, scénariste et producteur français, Luc Besson. Le Groupe détient un catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents. Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com

Contacts

Groupe EuropaCorp Pierre-André Junne | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com Tel : 01 55 99 50 00 Communication financière

NewCap | Julie Coulot | jcoulot@newcap.fr | 01 44 71 94 94

Relations Presse

CLAI | Simon Lozach | simon.lozach@clai2.com | 01 44 69 30 39

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP

ANNEXE

Détail des votes

Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 22 320 111 (75,63%) ; ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.

Résolution	Objet	Nombre de votes exprimés	% votes Pour	% votes Contre
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2016	22 320 111	99,92%	0,08%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2016	22 320 111	99,92%	0,08%
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016	22 320 111	100,00%	0,00%
4 (*)	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	6 447 758	70,09%	29,91%
5 (*)	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions visées à l'article L.225-42 du Code de commerce	6 447 758	67,44%	32,56%
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Luc Besson	22 320 111	94,60%	5,40%
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Charles Milhaud	22 320 111	94,58%	5,42%
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Front Line	22 320 111	94,79%	5,21%
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Patrice Gassenbach	22 320 111	94,79%	5,21%
10	Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions	22 320 111	94,29%	5,72%
11	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance	22 320 111	90,85%	9,15%
12	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance	22 320 111	85,73%	14,27%
13	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	22 320 111	85,73%	14,27%
14	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an	22 320 111	85,97%	14,03%

Résolution	Objet	Nombre de votes exprimés	% votes Pour	% votes Contre
15	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L.225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	22 320 111	90,30%	9,70%
16	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital par l'émission d'actions réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	22 320 111	77,38%	22,62%
17	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	22 320 111	100,00%	0,00%
18	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société	22 320 111	85,73%	14,27%
19	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	22 320 111	86,34%	13,66%
20	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers	22 320 111	85,92%	14,08%
21	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées	22 320 111	73,43%	26,57%
22	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées	22 320 111	71,86%	28,14%
23	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	22 320 111	94,54%	5,46%
24	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	22 320 111	99,81%	0,19%
25	Pouvoirs en vue des formalités	22 320 111	100,00%	0,00%

(*) Pour cette résolution, les actions détenues par MM. Luc Besson, Edouard de Vésinne, Christophe Lambert, et par les sociétés Front Line et Lambert Capital BV ⁿ'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.