AI assistant
EuroGroup Laminations S.p.A. AGM Information 2026
9956_rns_2026-05-26_c99ee38a-6741-4daa-959e-6d07d873d6e5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
EuroGroup Laminations S.p.A.
Assemblea Ordinaria
4 maggio 2026
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione
Alle ore 14.10 si aprono i lavori dell’Assemblea ordinaria di "EuroGroup Laminations S.p.A.", con sede in Baranzate, via Stella Rosa n. 48, capitale sociale Euro 6.111.941,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi: 05235740965, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1805877 (anche “EuroGroup Laminations” o la "Società").
A norma dell’articolo 11 dello Statuto sociale, Sergio Iori, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell’Assemblea della Società e incarica l’Avv. Flavio Agostino Acerbi della redazione del verbale di Assemblea, con l’assenso unanime degli intervenuti.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 10 dello Statuto Sociale (lo “Statuto”), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere, come indicato nell’avviso di convocazione, che l’intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A. (il “Rappresentante Designato”), nonché della facoltà di prevedere che l’Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.
Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza.
Il Presidente ricorda ancora che ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società per il tramite del Rappresentante Designato, effettuata dall’intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia il 22 aprile 2026 (c.d. “record date”).
Il Presidente conferma di aver accertato l’identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.
Ricorda, inoltre, che l’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
- Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.
1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, corredati della
Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/UE), della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2. Destinazione della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della riserva utili su cambi da valutazione non distribuibile fino al suo realizzo creata con la destinazione di parte dell'utile dell'esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
- Nomina degli Amministratori.
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.
- Nomina del Collegio Sindacale.
7.1. Nomina dei Sindaci.
7.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. - Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:
9.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
9.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998. - Revoca del piano di stock option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 18 novembre 2022, subordinatamente alla rinuncia da parte dei titolari delle opzioni;
- Revoca del piano di assegnazione gratuita di azioni della Società denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027", approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 5 maggio 2025.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 maggio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente comunica che:
- partecipano alla riunione, tutti mediante mezzi di telecomunicazione:
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Marco Stefano Arduini, Isidoro Guardalà, Leonardantonio Franchini, Roberto Francesco Quagliuolo, Alessandra Bianchi;
2
o per il Collegio Sindacale, il dott. Luigi Emilio Garavaglia (Presidente del Collegio Sindacale), la dott.ssa Maria Venturini e il dott. Pietro Ebreo (Sindaci effettivi);
- è presente in collegamento il Rappresentante Designato, tramite Giulia Gusmaroli, rappresentante di ComputerShare S.p.A.;
- con il consenso del Presidente, assistono all’Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, il dott. Matteo Perna (Group CFO), dott. Mario Medici e Matteo Bresciani (Partner della società di revisione Deloitte & Touche);
- sono presenti 35 azionisti, che rappresentano per delega n. 86.647.116 azioni ordinarie, pari al 51,669979% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 234.001.168 voti pari al 74,274909% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto;
- alla record date la Società è titolare di n. 5.030.800 azioni proprie, pari al 3,0%, il cui diritto di voto è sospeso.
Il Presidente dichiara, pertanto, l’Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.
Su invito del Presidente il Segretario prosegue con le comunicazioni di rito.
È stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato.
Le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo.
L’elenco riepilogativo, contenente l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell’Assemblea, al termine delle operazioni di voto.
L’Assemblea è stata convocata con avviso di convocazione pubblicato in data 24 marzo 2026 sul sito internet della Società, con le modalità previste dalla legge e tramite SDIR, nonché per estratto sul quotidiano Italia Oggi sempre in data 24 marzo 2026.
Come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 10 dello Statuto Sociale ha previsto nell’avviso di convocazione che l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del TUF (come applicabile alla presente Assemblea), la quale ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.
Come precisato nell’avviso di convocazione è stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l’apposito modulo e le relative istruzioni di voto, resi disponibili sul sito internet della Società.
Computershare ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna Assemblea ed ha dichiarato espressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.
Il Presidente comunica che:
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno ex art. 126-bis, co. 1, del TUF;
- sono state trasmesse in data 8 aprile 2026 proposte di delibera sui punti 2, 5, 6, 7.2 e 8 all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del TUF, dal socio della Società E.M.S. Euro Management Services S.p.A., di cui la Società ha accertato la legittimità. Tali proposte di deliberazione sono state pubblicate il giorno 13 aprile 2026 tramite SDIR e sul sito internet sul sito internet della Società;
- non sono pervenute ulteriori proposte di deliberazione sui punti all’ordine del giorno, oltre a quelle sopra indicate del socio E.M.S. Euro Management Services S.p.A..
Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 6.111.941,00, suddiviso in n. 94.016.319 azioni ordinarie quotate su Euronext Milan e da n. 73.677.026 azioni a voto plurimo non oggetto di quotazione, senza indicazione del valore nominale, corrispondenti ad un totale di 315.047.397,00 diritti di voto esercitabili in Assemblea. Ogni azione ordinaria dà diritto a 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre ogni azione a voto plurimo dà diritto a 3 (tre) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
La documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società.
Secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, alla record date possiede, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
- E.M.S. EURO MANAGEMENT SERVICES S.P.A. per numero 2.992.431 azioni ordinarie e numero 73.677.026 azioni a voto plurimo pari al 71,11% dei diritti di voto totali (72,26% dei diritti di voto esercitabili).
Non risultano alla Società esservi patti parasociali aventi contenuto rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF né risultano alla Società esservi situazioni di carenza di legittimazione al voto degli azionisti intervenuti.
Il Rappresentante Designato – su invito del Presidente – dichiara l’insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto e di patti parasociali per conto dei deleganti rappresentanti, per tutte le deliberazioni all’ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non avere altre dichiarazioni da rendere note ai sensi della normativa applicabile.
Si rende noto che prima dell’odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell’art. 127-ter TUF.
Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all’ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società sulle proposte concernenti gli argomenti all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea (la “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione”).
Accertata la validità della costituzione dell’Assemblea e conclusa l’informativa sullo svolgimento dei lavori, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno recante:
“1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.
1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2025, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/UE), della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2. Destinazione della perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della riserva utili su cambi da valutazione non distribuibile fino al suo realizzo creata con la destinazione di parte dell’utile dell’esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”
Fornisce indicazione del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, pari ad Euro 854.000 in totale, di cui Euro 585.000 mila relativi alle attività di revisione, ed Euro 269.000 mila relativi agli altri servizi prestati.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 1.1 e 1.2 dell’Ordine del Giorno infra trascritte.
Alle ore 14.18, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, le proposte di cui è stata data lettura e qui trascritte.
“Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A.,
-
esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
-
esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2025 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
-
preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
delibera
- di approvare il Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2025;
-
di coprire la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, di importo pari ad euro 6.438.083, mediante utilizzo della riserva di bilancio “Utili portati a nuovo” e (essendo contabilizzata nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, a differenza di quanto annotato in quello dell’esercizio precedente, una perdita su cambi da valutazione) di destinare alla riserva Utili portati nuovo l’intero importo della riserva utili su cambi da valutazione creata con la delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2025 che ha destinato una parte dell’utile dell’esercizio 2024 a tale riserva (inclusa tra le “Altre riserve” del bilancio di cui al punto 1. che precede);
-
di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega a terzi di tutti o alcuni dei poteri qui conferiti, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui sopra”.
La proposta relativa al sottopunto 1.1 all’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Favorevoli n. 230.962.193 voti.
Contrari n. 0 voti.
Astenuti n. 3.038.975 voti.
Non votanti 0.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta relativa al sottopunto 1.2 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Favorevoli n. 230.962.193 voti.
Contrari n. 0 voti.
Astenuti n. 3.038.975 voti.
Non votanti 0.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno recante
“2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura dell’unica proposta di delibera sul punto 2 all’ordine del giorno presentata dal socio E.M.S. Euro Management Services S.p.A., pubblicata sul sito della Società il 13 aprile 2026 e infra trascritta.
Alle ore 14.21, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta.
“Con riferimento al 2. (secondo) punto all’ordine del giorno, l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di EuroGroup Laminations S.p.A.,
delibera
di fissare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”
La proposta relativa al punto 2 dell'Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno recante
“3. Determinazione della durata in carica degli Amministratori;”.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 3 dell'Ordine del Giorno infra trascritta.
Alle ore 14.22, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta.
“Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A.
delibera
- di determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028”.
La proposta relativa al punto 3 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all’Ordine del Giorno recante
“4. Nomina degli Amministratori.”
Il Presidente ricorda che è stata presentata una sola lista di candidati, lista n. 1, da parte del socio
E.M.S. Euro Management Services S.p.A., che risulta essere stata predisposta, depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto sociale.
In particolare, riferisce che la lista presentata dal E.M.S. Euro Management Services S.p.A., con l’indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, contiene l’indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:
1) Sergio lori;
2) Marco Stefano Arduini;
3) Isidoro Guardalà;
4) Matteo Perna;
5) Alessandra Bianchi;
6) Antonella Odero Ambriola;
7) Gunter Beitinger.
La lista in questione è corredata da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed è accompagnata dalla indicazione dell’idoneità di alcuni dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 4 del TUF, nonché in base ai criteri di cui alla Raccomandazione n. 7 del vigente Codice italiano di Corporate Governance, ed in particolare i candidati Alessandra Bianchi, Antonella Odero Ambriola e Gunter Beitinger.
Segnala che i profili professionali dei candidati sono riportati in apposito fascicolo contenuto nella cartella consegnata all’atto del ricevimento.
Tali candidati hanno accluso anche una dichiarazione, con cui hanno accettato la propria candidatura ed hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale per le rispettive cariche.
Alle ore 14.23, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la lista di candidati n. 1.
La lista n. 1 è approvata a maggioranza.
A conclusione delle operazioni di voto e tenuto conto di quanto in precedenza deliberato circa il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dichiara pertanto nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei Signori:
1) Sergio lori;
2) Marco Stefano Arduini;
3) Isidoro Guardalà;
4) Matteo Perna;
5) Alessandra Bianchi;
6) Antonella Odero Ambriola;
7) Gunter Beitinger.
9
Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all’Ordine del Giorno recante
“5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura dell’unica proposta di delibera sul punto 5 all’ordine del giorno, presentata dal socio E.M.S. Euro Management Services S.p.A. nei termini di legge e di Statuto e pubblicata sul sito della Società il 13 aprile 2026 e infra trascritta.
Alle ore 14.24, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta.
“Con riferimento al 5. (quinto punto) all’ordine del giorno, l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di EuroGroup Laminations S.p.A.,
delibera
di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio lori.”.
La proposta relativa al punto 5 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Favorevoli n. 230.953.177 voti.
Contrari n. 9.016 voti.
Astenuti n. 3.038.975 voti.
Non votanti 0.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.
Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all’Ordine del Giorno recante
“6. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori”.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura dell’unica proposta di delibera sul punto 6 all’ordine del giorno, presentata dal socio E.M.S. Euro Management Services S.p.A. nei termini di legge e di Statuto e pubblicata sul sito della Società il 13 aprile 2026 e infra trascritta.
Alle ore 14.25, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta.
“Con riferimento al 6 (sesto punto) all’ordine del giorno, dopo aver ricordato che l’Assemblea degli Azionisti in sede di nomina del Consiglio di amministrazione in carica ha deliberato di attribuirgli un compenso annuo lordo non eccedente la somma di Euro 1.200.000,00 (Euro un milione duecentomila/00), da ripartirsi da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione e dopo aver riferito che è in essere una polizza assicurativa D&O di durata annuale, rinnovabile, stipulata con CHUBB European Group SE da E.M.S. Euro Management Services S.p.A., estensibile agli amministratori delle società da quest’ultima controllate, l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di EuroGroup Laminations S.p.A.,
delibera
- di attribuire al Consiglio di amministrazione (anche tenuto conto che la relativa erogazione farà sorgere l'obbligo di versamento all'INPS dei relativi contributi a carico della Società, assumendone, pertanto, in questa sede il relativo costo), per ciascuno degli esercizi in cui resterà in carica: (i) un compenso annuo lordo complessivo nella misura in cui verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione, che non dovrà complessivamente eccedere la somma di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00); (ii) il diritto al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute in ragione del proprio ufficio e adeguatamente documentate; (iii) l'estensione anche agli amministratori di EuroGroup Laminations S.p.A. nominati in data odierna della copertura della sopra indicata polizza assicurativa D&O stipulata con CHUBB European Group SE da E.M.S. Euro Management Services S.p.A..".
La proposta relativa al punto 6 dell'Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'Ordine del Giorno recante
"7. Nomina del Collegio Sindacale.
7.1. Nomina dei Sindaci.
7.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale."
Iniziando la trattazione del sottopunto 7.1, il Presidente ricorda che è stata presentata una sola lista di candidati, lista n. 1, da parte del socio E.M.S. Euro Management Services S.p.A., che risulta essere stata predisposta, depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto sociale.
In particolare, riferisce che la lista presentata dal E.M.S. Euro Management Services S.p.A., presentata con indicazione della partecipazione di capitale complessivamente detenuta, contiene l'indicazione dei seguenti candidati, suddivisi nelle due sezioni dei candidati Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti.
Sezione 1 – Sindaci Effettivi:
1) Luigi Emilio Garavaglia;
2) Maria Venturini;
3) Pietro Francesco Ebreo;
Sezione 2 – Sindaci Supplenti:
1) Giancarlo Gandola;
2) Roberta Sironi.
La lista in questione risulta corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. In particolare, per quanto riguarda gli incarichi da essi ricoperti presso organi di amministrazione e di controllo di altre società, si rinvia all'informativa contenuta al riguardo nella documentazione a corredo della lista e fornita dagli interessati ai sensi dell'Articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.
I candidati hanno tempestivamente depositato presso la sede sociale apposita dichiarazione, con cui hanno accettato la propria candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
Passando alla trattazione del sottopunto 7.2, su invito del Presidente il Segretario indica che in ragione della mancata presentazione di una ulteriore lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, si rende necessario procedere con una deliberazione in merito alla nomina del Presidente dello stesso Collegio Sindacale.
Il Segretario procede alla lettura dell’unica proposta di delibera sul sottopunto 7.2 all’ordine del giorno, presentata dal socio E.M.S. Euro Management Services S.p.A. nei termini di legge e di Statuto e pubblicata sul sito della Società il 13 aprile 2026, e infra trascritta.
“Con riferimento al 7.2 (settimo.due) punto all’ordine del giorno, l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di EuroGroup Laminations S.p.A.
delibera
di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Luigi Emilio Garavaglia.”
Alle ore 14.28, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, nell’ambito del sottopunto 7.1 l’unica lista di candidati n. 1 presentata dai soci.
La lista n. 1 è approvata a maggioranza.
Quindi, il Presidente alle ore 14.29, invariati presenti, pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, nell’ambito del sottopunto 7.2 l’unica proposta presentata dai soci.
La proposta relativa al sottopunto 7.2 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
A conclusione delle operazioni di voto, dichiara pertanto nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società nelle persone dei Signori:
1) Luigi Emilio Garavaglia, Presidente del Collegio Sindacale
2) Maria Venturini, Sindaco Effettivo
3) Pietro Francesco Ebreo, Sindaco Effettivo
4) Giancarlo Gandola, Sindaco Supplente;
5) Roberta Sironi, Sindaco Supplente.
Il Presidente passa alla trattazione dell’ottavo punto all’Ordine del Giorno recante
“8. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.”.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura dell’unica proposta di delibera sul punto 8 all’ordine del giorno presentata dal socio E.M.S. Euro Management Services S.p.A., pubblicata sul sito della Società il 13 aprile 2026 e infra trascritta.
Alle ore 14.30, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta.
“Con riferimento all’8. (ottavo) punto all’ordine del giorno, dopo aver riferito che è in essere una polizza assicurativa D&O di durata annuale, rinnovabile, stipulata con CHUBB European Group SE da E.M.S. Euro Management Services S.p.A., estensibile ai sindaci delle società da quest’ultima controllate, per tutta la durata della carica del Collegio Sindacale, l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di EuroGroup Laminations S.p.A.,
delibera.
- di determinare il compenso annuo lordo per il Presidente e per i Sindaci effettivi, rispettivamente, in Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) e in Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00), oltre al rimborso delle spese per l’assolvimento dell’incarico, e di estendere anche ai sindaci di EuroGroup Laminations S.p.A., nominati in data odierna, la copertura della sopra indicata polizza assicurativa D&O stipulata con CHUBB European Group SE da E.M.S. Euro Management Services S.p.A.”.
La proposta relativa al punto 8 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Favorevoli n. 230.962.193 voti.
Contrari n. 0 voti.
Astenuti n. 3.038.975 voti.
Non votanti 0.
12
Il Presidente passa alla trattazione del nono punto all’Ordine del Giorno recante
“9. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123 ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:
9.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
9.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.”.
Il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario:
(i) sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “Relazione sulla Remunerazione”) avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, è vincolante;
(ii) sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che fornisce, in particolare, un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti sopra indicati e illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 9.1 e 9.2 dell’Ordine del Giorno infra trascritte.
Alle ore 14.32, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, le proposte di cui è stata data lettura e qui trascritte.
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A.,
-
visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
-
preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;
delibera
-
di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
-
di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione.”
13
La proposta relativa al sottopunto 9.1 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Favorevoli n. 230.957.449 voti.
Contrari n. 4.744 voti.
La proposta relativa al sottopunto 9.2 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Favorevoli n. 230.737.449 voti.
Contrari n. 4.744 voti.
Astenuti n. 3.258.975 voti.
Il Presidente passa alla trattazione del decimo punto all’Ordine del Giorno recante
“10. Revoca del piano di stock option approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 18 novembre 2022, subordinatamente alla rinuncia da parte dei titolari delle opzioni;”.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 10 dell’Ordine del Giorno infra trascritta.
Alle ore 14.34, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta.
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A., presa conoscenza della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla revoca del Piano SOP già approvato dall’Assemblea tenutasi in data 18 novembre 2022,
-
subordinatamente all’ottenimento della rinuncia da parte di tutti o parte dei beneficiari del Piano SOP ai diritti derivanti da tale Piano SOP e nei limiti delle opzioni oggetto di tale rinuncia, di revocare il Piano di Stock Option 2023-2025 approvato dall’Assemblea ordinaria della Società in data 18 novembre 2022, per le ragioni illustrate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
-
di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui sopra.”
14
La proposta relativa al punto 10 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Favorevoli n. 230.008.440 voti.
Contrari n. 953.753 voti.
Il Presidente passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’Ordine del Giorno recante
“11. Revoca del piano di assegnazione gratuita di azioni della Società denominato “Piano di Performance Shares 2025-2027”, approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 5 maggio 2025”.
Alle ore 14.35, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera assembleare di cui è stata data lettura e qui trascritta.
“Presa conoscenza della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla revoca del Piano di Performance Shares già approvato dall’Assemblea tenutasi in data 5 maggio 2025 e delle rinunce, già rilasciate da tutti i beneficiari già identificati del Piano di Performance Shares subordinatamente all’approvazione della delibera assembleare di revoca del Piano di Performance Shares e a fronte della corresponsione di un importo a titolo transattivo e forfetario pari a Euro 100 per beneficiario,
- di revocare il Piano di Performance Shares approvato dall’Assemblea ordinaria della Società in data 5 maggio 2025, per le ragioni illustrate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui sopra.”
La proposta relativa al punto 11 dell’Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Il Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto all’Ordine del Giorno recante
“12. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca
dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 5 maggio 2025; deliberazioni
inerenti e conseguenti”.
Su invito del Presidente, il Segretario procede alla lettura della proposta di delibera contenuta
nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 12 dell’Ordine del
Giorno infra trascritta.
Alle ore 14.36, invariati presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del
Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta.
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A., esaminata la relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato, e dell’art. 73 del regolamento
Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e
integrato, nonché in conformità all’Allegato 3A – Schema 4, del predetto regolamento, e le
proposte ivi contenute
delibera
-
di revocare la deliberazione di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2025; -
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell’articolo
132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’acquisto di azioni proprie della Società, in una o più
volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in
portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore
al 10% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione
(includendo nel predetto calcolo anche le azioni a voto plurimo della Società), per il periodo
massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente
Assemblea), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura
tale che in qualunque momento il valore complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società
non superi mai la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente
possedute dalle società controllate; -
di prevedere che l’autorizzazione di cui alla delibera n. 2 possa essere utilizzata al fine di:
a) realizzare operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale,
permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in
relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l’assegnazione o altro atto di
disposizione di azioni proprie;
16
b) adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, esistenti e futuri, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate;
c) sostenere la liquidità del titolo in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di autorizzare la disposizione, in qualsiasi momento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate, per le medesime finalità di cui alla delibera n. 3 e nei limiti vigenti;
- di determinare che gli atti di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti."
La proposta relativa al punto 12 dell'Ordine del Giorno è approvata a maggioranza.
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 14.40.
Il Presidente
Il Segretario
2
EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria
| Badge | Titolare Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIE | VOTO PLURIMO | ORDINARIE | VOTO PLURIMO | |||
| 1 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 D | E.M.S. EURO MANAGEMENT SERVICESS.P.A. -IN BREVE 'E.M.S. S.P | 2.992.431 | 73.677.026 | 0 | 0 | 0 |
| Totale azioni : | 2.992.431 | 73.677.026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 D | BRUZZICHÈS FILIPPO | 2 | ||||
| 2 D | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 137.481 | ||||
| 3 D | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 382.233 | ||||
| 4 D | ARROWST (DE) L/S FD NON FLIP | 36.947 | ||||
| 5 D | BAM MASTER (GCM ) | 1 | ||||
| 6 D | ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. | 1 | ||||
| 7 D | LGT SLC EQ EMV POOL CC AND L | 1.074 | ||||
| 8 D | MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI | 4.744 | ||||
| 9 D | PRELUDE STRUCTURED ALTERNATIVES MASTER FUND LP | 794.485 | ||||
| 10 D | QSMA SPC ACTING FOR ITSELF & FOR THE ACCT OF QSMA TORUS SP C/O QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 752.271 | ||||
| 11 D | SAND GROVE OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP - ACTING AS IA | 1.492.219 | ||||
| 12 D | ARROWSTREET INVESTMENT TRUST - ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND | 1.497 | ||||
| 13 D | LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND | 19.612 | ||||
| 14 D | MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | 271.057 | ||||
| 15 D | MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND | 30.032 | ||||
| 16 D | CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD. | 3.928 | ||||
| 17 D | CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND | 284 | ||||
| 18 D | CC&L Q 140/40 FUND. | 319 | ||||
| 19 D | CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND | 679 | ||||
| 20 D | ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRUST FUND LAW OFFICE OF BERNSTEIN SHUR | 41.927 | ||||
| 21 D | CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND. | 2.074 |
Pagina 1
EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria
| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIE | VOTO PLURIMO | ORDINARIE | VOTO PLURIMO | ||||
| 22 D | CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. | 658 | |||||
| 23 D | ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUN | 100 | |||||
| 24 D | ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 200.000 | |||||
| 25 D | ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | 20.000 | |||||
| 26 D | EURIZON FUND | 4.349 | |||||
| 27 D | ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED | 39.406 | |||||
| 28 D | ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND | 62.941 | |||||
| 29 D | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 11.238 | |||||
| 30 D | AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND | 1.972 | |||||
| 31 D | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF | 4.646 | |||||
| 32 D | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 3.712 | |||||
| 33 D | MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA | 504.766 | |||||
| 34 D | MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA | 5.151.004 | |||||
| Totale azioni : | 9.977.659 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale azioni in proprio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale azioni in delega | 12.970.090 | 73.677.026 | 0 | 0 | |||
| Totale azioni in rappresentanza legale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA | 12.970.090 | 73.677.026 | 0 | 0 | |||
| TOTALE AZIONI | 86.647.116 | 0 | |||||
| Totale azionisti in proprio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale azionisti in delega | 35 | 1 | 0 | 0 | |||
| Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE AZIONISTI | 35 | 1 | 0 | 0 | |||
| TOTALE PORTATORI DI BADGE | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pagina 2
EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.
Assemblea Ordinaria del 04/05/2026
Pag. 1
| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA | RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinaria | Rappresentate | Dettaglio | AZIONI Plurimo | Rappresentate | Dettaglio | ASSENZE ALLE VOTAZIONI | Assemblea Ordinaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI | ||||||||||
| - PER DELEGA DI | ||||||||||
| ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 200.000 | |||||||||
| ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | 20.000 | |||||||||
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND | 1.972 | |||||||||
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 11.238 | |||||||||
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF | 4.646 | |||||||||
| ARROWST (DE) L/S FD NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK | 36.947 | |||||||||
| ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRUST FUND LAW OFFICE OF BERNSTEIN SHUR RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC | 41.927 | |||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED | 39.406 | |||||||||
| ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND | 62.941 | |||||||||
| ARROWSTREET INVESTMENT TRUST - ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP | 1.497 | |||||||||
| ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLEARANCE | 100 | |||||||||
| ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO | 1 | |||||||||
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | 382.233 | |||||||||
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | 137.481 | |||||||||
| BAM MASTER (GCM) AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO | 1 | |||||||||
| BRUZZICHES FILIPPO | 2 | |||||||||
| CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC | 284 | |||||||||
| CC&L Q 140/40 FUND. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC | 319 | |||||||||
| CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC | 2.074 | |||||||||
| CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC | 658 | |||||||||
| CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC | 679 | |||||||||
| CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC | 3.928 | |||||||||
| EURIZON FUND | 4.349 | |||||||||
| LGT SLC EQ EMV POOL CC AND L | 1.074 | |||||||||
| LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JPMSPECCLIENTASSETSITLUMYNATAX | 19.612 | |||||||||
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND RICHIEDENTE:MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD | 271.057 | |||||||||
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND RICHIEDENTE:MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD | 30.032 | |||||||||
| MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA | 5.151.004 | |||||||||
| MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA | 504.766 |
Pag. 2
```markdown
EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A. Assemblea Ordinaria del 04/05/2026
| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | AZIONI Plurimo | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI | | 4.744 | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | F |
| | PRELUDE STRUCTURED ALTERNATIVES MASTER FUND LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED | | 794.485 | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | QSMA SPC ACTING FOR ITSELF & FOR THE ACCT OF QSMA TORUS SP C/O QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED | | 752.271 | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | SAND GROVE OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP - ACTING AS IA RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED | | 1.492.219 | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | | 3.712 | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 1 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI | 2.992.431 | | 73.677.026 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - PER DELIGA DI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.M.S. EURO MANAGEMENT SERVICESS.P.A. -IN BREVE 'E.M.S. S.P | | 2.992.431 | | 73.677.026 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 12.970.090 azioni Ordinarie e 73.677.026 azioni Plurimo
Legenda:
1 Approvazione bilancio al 31.12.2025
2 Destinazione perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2025
3 Numero dei componenti del CdA
4 Durata in carica degli amministratori
5 Nomina degli amministratori
6 Nomina del presidente del CdA
7 Determinazione dei composti del CdA
8 Nomina dei Sindaci
9 Nomina del presidente del collegio sindacale
10 Determinazione dei composti del collegio sindacale
11 Prima sezione politica di remunerazione
12 Seconda sezione politica di remunerazione
13 Revoca del piano Stock Option approvata in data 18.11.2022
14 Revoca del piano di assegnazione gratuita di azioni
15 Autorizzazione acquista e disposizione azioni proprie
F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione
EGLIA
EUROGROUP LAMINATIONS
Pubblicato il 6 maggio 2026
EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 4 maggio 2026
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 35 Azionisti per delega per n. 86.647.116 azioni (di cui n. 12.970.090 azioni ordinarie e n. 73.677.026 azioni a voto plurimo), pari al 51,669979% del capitale sociale, portatrici di complessivi n. 234.001.168 diritti di voto, pari al 74,274909% dei diritti di voto attribuiti al capitale.
- Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.
1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2025, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/UE), della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO | |
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 32 | 230.962.193 | 98,701.299 | 73,310.300 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000.000 | 0,000.000 |
| Astenuti | 3 | 3.038.975 | 1,298.701 | 0,964.609 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000.000 | 0,000.000 |
| Totale | 35 | 234.001.168 | 100,000.000 | 74,274.909 |
Pubblicato il 6 maggio 2026
1.2. Destinazione della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della riserva utili su cambi da valutazione non distribuibile fino al suo realizzo creata con la destinazione di parte dell'utile dell'esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO | |
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 32 | 230.962.193 | 98,701299 | 73,310300 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 3 | 3.038.975 | 1,298701 | 0,964609 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 35 | 234.001.168 | 100,000000 | 74,274909 |
-
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
-
Determinazione della durata in carica degli Amministratori
EGLIA
EUROPEAN LABORATORY
LABORATORY
-
Nomina degli Amministratori.
| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Favorevoli | 32 | 230.962.193 | 98,701299 | 73,310300 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 3 | 3.038.975 | 1,298701 | 0,964609 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 35 | 234.001.168 | 100,000000 | 74,274909 | -
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Favorevoli | 25 | 230.953.177 | 98,697446 | 73,307439 |
| Contrari | 7 | 9.016 | 0,003853 | 0,002862 |
| Astenuti | 3 | 3.038.975 | 1,298701 | 0,964609 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 35 | 234.001.168 | 100,000000 | 74,274909 | -
Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.
| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Favorevoli | 32 | 230.962.193 | 98,701299 | 73,310300 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 3 | 3.038.975 | 1,298701 | 0,964609 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 35 | 234.001.168 | 100,000000 | 74,274909 |
Pubblicato il 6 maggio 2026
- Nomina del Collegio Sindacale.
7.1. Nomina dei Sindaci.
7.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.
EGLIA
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:
9.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
9.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.
- Revoca del piano di stock option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 18 novembre 2022, subordinatamente alla rinuncia da parte dei titolari delle opzioni;
EGLA
EUROGROUP LABORATORIES
-
Revoca del piano di assegnazione gratuita di azioni della Società denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027", approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 5 maggio 2025.
-
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 maggio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.