Eurocharm — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

開曼商豐祥控股股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：5288

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

股東 台啓 733

733

733

智慧商聯/台北市1

51040 570 郵箱服務

115-1

出席證號碼：

733

開曼商豐祥控股股份有限公司

2026年股東常會

出席簽到卡

稿點：新北市新區區文張路2號(揭客電影及視聽文化中心)-影格處：

網址：2026年5月29日(星期五)上午九時三十分

新股東：您名人，安北代理人及結社代表人出席股東會時，請

請簽到有限公司主管證明之外交系，以備抽證。

除出席簽到卡或委托業務者內簽名或盖章者視為被告出席，但

委托者由股東交付股名人或安北代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

羅程派

者

出席貴公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東被告出席專用）

被告出席簽名或盖章

股東或代理人

簽名或

簽名

股東

經

者

註

股東

經

者

註

股東

經

者

註

股東

經

者

註

股東

經

者

註

股東

經

者

註

股東

經

者

註

股東

經

者

註

股

經

者

註

股

經

者

註

股

^{

經

者

2

2019年2月23日

2019年2月23日

2019年2月23日

2019年2月23日

2019年2月23

2019年2月23

2019年2月23

2019

股東

經

者

註

股東

經

者

註

股東

經

者

註

---

（附件）

發行2026年限制員工權利新股案說明

1. 本公司為吸引及留任本公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益，依據公司法第207條及「外國發行人簽集與發行有價證券處理準則」（下稱「外簽發準則」）等相關規定，特訂定本次限制員工權利新股發行辦法。
2. 於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理，並自主管機關申報生效通知到達日起二年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
3. 本次發行之限制員工權利新股內容如下：

(1) 發行總額：發行總額為新臺幣2,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計發行普通股200,000股。

(2) 發行條件：

A. 發行價格：有價認購，預定發行價格為發行目前一個月之平均收盤價50%。
B. 發行股份種類：普通股。
C. 既得條件：

a. 既得條件分A、B類兩種。其中，A類發行數量為80,000股，自賠與目止任職年資區滿十二年(含)以上者；B類發行數量為120,000股，自賠與目止任職期間未滿十二年者。
b. 員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間區滿日內在職，且期間未曾有違反公司管勤契約、工作規則、股業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並同時違反公司所設定個人隱故評核指標與公司整體隱故指標；於各年度既得日可既得分別如下：

(a) 認購後任職期滿一年，認購股數之 30%；
(b) 認購後任職期滿二年，認購股數之 30%；
(c) 認購後任職期滿三年，認購股數之 40%。

c. 個人隱故評核指標：最近一次年度個人隱故評核結果為80分(含)以上。
d. 公司整體隱故指標：以既得期間區滿之最近一年度股會計師查核簽證之財務報表，違反以下兩條件者：

(a) 發收成長（稅前一年）；成長10%。
(b) 營業淨利率；達13%。

(3) 員工資格條件及認購股數：

A. 本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股賠與日當日在職，為正式編制內全職且達到一定隱故表現之本公司及本公司國內外從屬公司之高階主管為限。所稱從屬公司，依重管證發字第1070121068號令之規定認定之。具資格之高階主管需是稅(前)理稅(含)以上，及對本公司營運決策有重大影響或未來核心技術與策略發展之關鍵人才。
B. 實際得為被賠予之員工及具得認購股份數量，將參酌股務年資、職等、工作隱故、整體貸款、特殊功能或其他營運管理及業務發展策略所需等因素，由董事長核定，提報董事會同意後認定之，惟其經理人身分之員工或具員工身分之董事者應先經銷資報酬委員會同意，非其經理人身分之員工，應先提報審計委員會同意。
C. 依外簽發準則第68條第2項準用發行人簽集與發行有價證券處理準則（下稱「簽發準則」）第68條之0之規定，本公司賠與第一員工依簽發準則第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，如計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且如計本公司依簽發準則第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計賠予第一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關事業核准者，第一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前期比例之限制。

(4) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為吸引及留任本公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益。

(5) 對股東權益影響事項：

A. 可能費用化之金額：以本公司2026年2月份之平均收盤價每股143.83元估算，假設全數違反既得條件，則可能費用化之總金額為新台幣14,383仟元。暫估2026年末2029年費用化之金額分別為2,707仟元、6,052仟元、3,356仟元及1,278仟元。
B. 對公司每股盈餘稀釋情形：以本公司2026年02月28日已發行流通在外股數00,730,022股計算，暫估2026年末2029年對每股盈餘稀釋之影響分別為0.04元、0.10元、0.05元及0.02元。

1. 本公司2026年限制員工權利新股發行辦法，請參閱議事手冊。
2. 本次各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂或調整之必要時，欲提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理相關事宜。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

開曼商豐祥控股股份有限公司2026年股東常會開會通知書

一、本公司訂於2026年5月29日（星期五）上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假新北市新莊區文藝路2號（國家電影及視聽文化中心小影格廳），召開2026年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 2025年度營業報告。2. 2025年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 2025年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 本公司2025年度賠付董事酬金報告。5. 2025年度盈餘現金股利分配情形報告。（二）承認事項：1. 承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。2. 2025年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 發行2026年限制員工權利新股案。2. 修訂本公司「公司章程」案。（四）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣453,245,143元，每股配發6.5元。
三、發行2026年限制員工權利新股案說明，請參閱附件。
四、檢举出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日遇往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請註冊經代理人姓名、地址後，於股東會五日前等（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利等發出席簽到卡予受託代理人。
五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於2026年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年4月29日至2026年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

開曼商豐祥控股股份有限公司董事會

取啓