EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Sep 27, 2024

Summary Info	30.10.2024 Tarihli-2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.09.2024
General Assembly Date	30.10.2024
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.10.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,

5 - 2023 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - 2023 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,

8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,

11 - 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Euro Yatırım 2023 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 12.00 'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.