AGM Information • Oct 30, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimizin 10 Eylül 2024 Salı günü saat 12.00'de yapacağını duyurduğu 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır.
Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 12.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.
Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.
Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği " hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini www.euroyatirim.com.tr adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekâletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı gününden 3 hafta önce şirket merkezinde, şirketin www.euroyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5- 2023 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7- 2023 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,
9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
11-2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13-Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15-Dilek, temenniler ve kapanış.
SPK'nın II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 150.000.000,00 TL (Altmış milyon Türk Lirası) olup her biri 1,00 TL(Bir Türk Lirası) nominal değerde 150.000.000 paya bölünmüştür.
27 Eylül 2024 tarihi itibariyle ortaklık yapımız;
| Ortaklar | Pay Adedi | Pay Tutarı | Pay Oranı % | Grubu |
|---|---|---|---|---|
| Ege Sigorta A.Ş. | 10.000.000,000 | 10.000.000,00 | 6,67 | B |
| Diğer (Halka Açık Kısım) | 140.000.000,000 | 140.000.000,00 | 93,33 | B |
| T O P L A M | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100.0000 |
Şirket sermayesi içerisinde 1.500.000 Adet İmtiyazlı pay bulunmaktadır. İmtiyaz Yönetim Kurulu seçiminde bulunmakta olup, bunun dışında imtiyaz bulunmamaktadır.
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. Bağlı ortaklığımız Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerinin 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere 01.07.2018 tarihine karar geçici olarak durdurulması hususu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresinde yapılan açıklamalar duyurulmuştu.
Bu husus ile ilgili olarak Bağlı ortaklığımız tekrar faaliyete başlamak üzere 26.06.2018 ve 17.12.2018 tarihlerinde yeniden faaliyete geçme talebi Sermaye Piyasası Kurul'una bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurul'u 27.12.2018 tarih ve 65 sayılı toplantısı ile başvuruyu değerlendirmiş ve geçici kapalılık halinin devam etmesine karar verilmiştir.
Bu açıklanmış olan bilgilendirme haricinde Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Gerekli açıklama ve bilgilendirmeler süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi. Görev süresi sona ermesi sebebiyle Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu seçimi bulunmaktadır.
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri. 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmiş oldukları talep bulunmamaktadır.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilecektir.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2023 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 hesap dönemi Finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar/zarar ile ilgili teklifin görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi karara bağlanacaktır. (EK:2 Kar Dağıtım Tablosu)
Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.
2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret tespit edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yıl içerisinde yapılan bağış bulunmadığı ortakların bilgisine sunularak, 2024 yılı için üst limit belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.
İlişkili taraf işlemleri bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı sonlandırılacaktır.
EKLER:
EK-1 Vekâletname Örneği EK-2 Kar Dağıtım Tablosu-Önerisi
Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 12.00'de SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 yılı Faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………....…………….. 'i vekil tayin ediyorum.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil bu konularda yetkili değildir.
c)Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır. ) Talimatlar : (özel talimatlar yazılır )
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan gelen kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
| PAY SAHİBİNİN | |
|---|---|
| ADI SOYADI veya UNVANI | : |
İMZASI :
ADRESİ
| EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||
|---|---|---|---|
| 1- | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 150.000.000,00 | |
| 2- | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlar Göre) | 738.828,44 | |
| Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Varsa Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi : | Y O K T U R | ||
| S.P.K.'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||
| 3- | Dönem Kârı / Zararı (+/-) | -6.298.411,00 | 3.960.983,66 |
| 4- | Vergiler ( +/- ) | 0,00 | 0,00 |
| 5- | Net Dönem Kârı / Zararı (+/-) | -6.298.411,00 | 3.960.983,66 |
| 6- | Geçmiş Yıl Zararları ( - ) | 0,00 | -38.852.554,05 |
| 7- | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 |
| 8- | Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 0,00 | 0,00 |
| 9- | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0,00 | |
| 10- | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 0,00 | |
| 11- | Ortaklara Birinci Temettü | 0,00 | |
| -Nakit | 0,00 | ||
| -Bedelsiz | 0,00 | ||
| -Toplam | 0,00 | ||
| 12- | İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü | 0,00 | |
| 13- | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.'ne Temettü | 0,00 | |
| 14- | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0,00 | |
| 15- | Ortaklara İkinci Temettü | 0,00 | |
| 16- | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0,00 | |
| 17- | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| 18- | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 |
| 19- | Olağanüstü Yedek | 0,00 | 0,00 |
| 20- | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| -Geçmiş Yıl Karı | 0,00 | 0,00 | |
| -Olağanüstü Yedekler | 0,00 | 0,00 | |
| -Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca | 0,00 | 0,00 | |
| -Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0,00 | 0,00 |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.