Euro Tax Pl Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2025

Report Content Zarząd Spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r., godzina 11:00 (dalej "Walne Zgromadzenie"), niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza TCC Sp. z o.o., będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym 648.213 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,96% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 648.213 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,96% ogólnej liczby głosów w Spółce, działającego na podstawie art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego na dzień 30.06.2025 r. dodatkowych punktów do porządku obrad o treści:

1. "Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym w

kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na

przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia,

produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych kosztów i

wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz akcjonariuszy

oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym zakresie oraz

dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego Zgromadzenia w tej

sprawie.",

"Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie EURO-TAX.PL spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje w skład

Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Jasienieckiego."

W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowe punkty i ogłasza porządek obrad Walnego Zgromadzenia.. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.

7. Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym

w kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na

przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia,

produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych

kosztów i wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz

akcjonariuszy oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym

zakresie oraz dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego

Zgromadzenia w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2024.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

11. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.

14. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

15. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

16. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dokumentację uwzględniającą żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem, a także ogłoszeniem o zwołaniu WZA oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".