Euro Tax Pl Spolka Akcyjna

AGM Information • Sep 16, 2021

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 19 października 2021 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ………………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 1 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [_] akcji, co stanowi [_] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [_] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [_] głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 1.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ireneusza Rymaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tomasza Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Mańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Polaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 2 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [_] akcji, co stanowi [_] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [_] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [_] głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 2.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 października 2021 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Pana Ireneusza Rymaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 3 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [____] akcje, co stanowi [____]% kapitału zakładowego, oddając łącznie [____] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [____] głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 3.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 października 2021 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Pana Tomasza Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 4 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [____] akcje, co stanowi [____]% kapitału zakładowego, oddając łącznie [____] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [____] głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 4.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Grzegorza Mańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w ramach obecnie trwającej, piątej kadencji Rady Nadzorczej, której bieg rozpoczął się w dniu 18 czerwca 2019 r., a zakończy się w dniu 18 czerwca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 5 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [____] akcje, co stanowi [____]% kapitału zakładowego, oddając łącznie [____] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [____] głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 5.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, powołuje Pana Łukasza Polaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w ramach obecnie trwającej, piątej kadencji Rady Nadzorczej, której bieg rozpoczął się w dniu 18 czerwca 2019 r., a zakończy się w dniu 18 czerwca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Numer 6 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [____] akcje, co stanowi [____]% kapitału zakładowego, oddając łącznie [____] głosy ważne, a za podjęciem tej uchwały oddano [____] głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 6.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 października 2021 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej – z wyłączeniem członka pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którego wynagrodzenie ustalono odrębną uchwałą, w wysokości:

• a) 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto za udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu stacjonarnym,
• b) 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) netto za udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu zdalnym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Numer 7 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący [_] akcji, co stanowi [_] % kapitału zakładowego, oddając łącznie [_] głosów ważnych, a za podjęciem tej uchwały oddano [_] głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło Uchwałę Numer 7.