EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jul 10, 2024

Genel Kurul İlanı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 05.06.2024 tarihinde yapacağını duyurduğu genel kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere,

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2024 Çarşamba günü saat:12,00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıylada katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımız , Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir.Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları gerekmektedir.E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.Ayrıca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği " hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.Toplantıya , fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini www.euroyatirimortakligi.com adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar,Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım tablosu şirket merkez adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Gündem

• 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
• 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
• 3- 2023 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
• 4- 2023 yılı bağımsız denetim raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
• 5- 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
• 6- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
• 7- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
• 8- 2023 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
• 9- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 10- Yönetim kurulu tarafından 2024 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 11- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
• 12- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
• 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
• 14- Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
• 15- Dilek, temenni ve Kapanış.

VEKÂLETNAME EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat: 12.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………………………………..'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
• c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
• B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
• a) Tertip ve serisi, : …………………………………… b) Numarası, : …………………………………… c) Adet-Nominal değeri, : …………………………………… d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, : ……………………………………
• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : ……………………………………
• ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Ortaklık Yapısı , Pay sayısı, İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi:

Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı	Sermaye (TL)	Hisse Adedi	Oran (%)	Grubu
Mustafa ŞAHİN	67.114,09	67.114,09	0,34	A
Diğer Halka Açık Kısım	19.932.885,91	19.932.885,91	99,66	B
TOPLAM	20.000.000	20.000.000	100

İmtiyazlı Paylar

Şirket sermayesi içerisinde 67.114,09-TL/ Hisse İmtiyazlı pay bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üye seçimi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

Diğer açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortağı ve geçmiş dönemlerde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında genel kurul bilgilendirilecektir.

Esas Sözleşme değişiklikleri

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Yatırımcılarımız tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Yönetim kurulu üye seçimi yapılamayacak olup, 2023 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atananlar genel kurulun onayına sunulacaktır

Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi

1-) Şirketimizin 31.12.2023 tarihli TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında hazırlanan finansal tablolarında -18.470.711-TL dönem net zararı ve -151.389.160-TL geçmiş yıl zararları oluşmuştur.

2-) 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda oluşan dönem net zararı nedeniyle kar payı ödemesi yapılmamasına,

3-) SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde dönem net zararı ve geçmiş yıl zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunlundur. SPK mevzuatı, TTK, VUK hükümleri kapsamında -151.389.160-TL geçmiş yıl zararlarının ve -18.470.711-TL Net dönem zararının , Enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan 198.063.220-TL tutarlı Sermaye düzeltme farkları hesabından mahsup edilmesine ve kar/zarar durumunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir.