EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jul 16, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	05.06.2024
General Assembly Date	10.07.2024
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.07.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:66 Balgat Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,

2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 yılı bağımsız denetim raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

5 - 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,

6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,

7 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,

8 - 2023 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Yönetim kurulu tarafından 2024 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi

12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,

14 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,

15 - Dilek, temenni ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel kurul toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır. Ayrıca www.euroyatirimortakligi.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.07.2024

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Ankara Ticaret Odası tarafından 12.07.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.